内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于2017年第五次临时股东
大会增加临时提案的公告
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2017-046
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于2017年第五次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年8月16日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）
2. 提案程序说明
公司已于2017年8月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40.7%股份的股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”），在2017年8月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司今日收到大股东羊绒集团的《关于增加临时提案的申请》，提议将《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》提交2017年第五次临时股东大会审议。具体议案内容为：
1、内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司（以下简称“高新材料”），本公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）之全资子公司，拟向恒丰银行西安分行申请8年期10亿元的项目融资贷款，申请由本公司及电冶集团共同提供担保。
2、高新材料和电冶集团拟共同向河北省金融租赁有限公司申请5年期8亿元融资租赁，申请由本公司提供担保。
3、高新材料和电冶集团拟共同向海通恒信国际租赁股份有限公司申请5年期5亿元融资租赁，申请由本公司提供担保。
4、高新材料拟向民生金融租赁股份有限公司申请5年期12亿元融资租赁，申请由本公司提供担保。
上述担保内容详见本公司同日披露于上海证券交易所网站的《对外担保公告》。
三、 2017年8月3日公告增加了一次临时提案，本次为再次增加临时提案，均为对下属子公司提供贷款担保事项。除了上述增加临时提案外，于2017年8月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年8月16日10点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园行政中心会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月16日
至2017年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2于2017年8月1日披露，议案3于2017年8月3日披露，议案4于2017年8月5日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会或其他召集人
2017年8月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-047
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”，本公司之控股子公司），内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司（以下简称“高新材料”，电冶集团之全资子公司）
●本次为电冶集团、高新材料担保金额合计不超过35亿元，已为电冶集团担保余额为252,897.51万元，已为高新材料担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：有
●截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》 等融资协议。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
●本议案将提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
1、高新材料拟向恒丰银行西安分行申请8年期10亿元的项目融资贷款，申请由本公司及电冶集团共同提供担保。
2、高新材料和电冶集团拟共同向河北省金融租赁有限公司申请5年期8亿元融资租赁，申请由本公司提供担保。
3、高新材料和电冶集团拟共同向海通恒信国际租赁股份有限公司申请5年期5亿元融资租赁，申请由本公司提供担保。
4、高新材料拟向民生金融租赁股份有限公司申请5年期12亿元融资租赁，申请由本公司提供担保。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2017年8月4日接到持有40.7%股份的股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司《关于增加临时提案的申请》，提议将《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》作为临时提案提交2017年第五次临时股东大会审议。
公司董事会于2017年8月4日以通讯表决形式召开了2017年第九次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议并一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
（一）电冶集团
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法人：张奕龄；经营范围：原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等。
截止2017年3月31日的主要财务数据：资产总额34,826,084,658.04元，负债总额18,996,919,871.43元，流动负债总额17,009,239,168.53元，资产净额15,829,164,786.61元，营业收入1,527,456,584.72元，净利润93,327,339.96元。
（二）高新材料
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法人：逯恒；经营范围：发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A沸石、高精度铝板带箔及其下游产品和其他与之相关的铝产品的生产、销售。
截止2017年3月31日的主要财务数据：资产总额2,855,107,054.14元，负债总额2,058,802,437.53元，流动负债总额443,257,755.87元，资产净额796,304,616.61元，营业收入341,533,546.06元，净利润30,325,070.45元。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象均为公司控股子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
公司独立董事事前对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，认为上述担保将对下属子公司的正常生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意上述担保，并同意将该议案提交公司2017年第九次董事会会议审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为920,345.75万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的126.57%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为858,460.75万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的118.06%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
董事会
2017年8月5日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-048号
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于取得银行借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家开发银行呼和浩特分行给内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）40000万美元外债额度授信，经国家开发银行呼和浩特分行向国家开发银行香港分行开立15600万美元的保函后，国家开发银行香港分行给公司放款15000万美元，用于生产经营周转资金，期限一年。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年8月5日
