安阳钢铁股份有限公司关于
董事会秘书辞职的公告

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：2017-029

安阳钢铁股份有限公司关于

董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司董事会于近日收到杨平女士辞职的报告。

杨平女士由于工作原因，请求辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，杨平女士的辞职报告自送达公司时生效。

在董事会秘书空缺期间，暂由公司法定代表人李利剑先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

公司对杨平女士担任董事会秘书职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2017年8月4日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017-030

安阳钢铁股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017 年8月2日、 8 月 3日、8 月 4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2017 年8月2日、 8 月 3 日、8 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》公司所属行业为：黑色金属冶炼和压延加工业，与同行业可比上市公司相关数据比较情况：

（1）公司市盈率与同行业情况比较

■

注：市盈率以各公司2016年末经审计的每股收益和股票当日收盘价格进行计算。

（2）公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较

■

（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的 重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、发 行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未 获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本 公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司控股股东及实际控制人确认，截至目前，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的 重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、发 行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、 注意投资风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日