贵州赤天化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600227证券简称：赤天化公告编号：2017-061
贵州赤天化股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月4日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事宋朝学先生因公务出差国外未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书吴善华、高管高敏红列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的事项均为累积投票制。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、姜黎
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州赤天化股份有限公司
2017年8月5日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2017－062
贵州赤天化股份有限公司
第七届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届一次董事会会议通知已于2017年7月24日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2017年8月4日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事宋朝学先生因公务出差未能出席，委托独立董事范其勇先生代为表决；会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人丁林洪先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
选举丁林洪先生担任公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
选举周俊生先生担任公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长丁林洪先生提名，聘任王贵昌先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长丁林洪先生提名，聘任吴善华先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经总经理王贵昌先生提名，聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任先正红女士、王蓉女士、胡正学先生为公司副总经理；聘任吴善华先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述高管人员简历附后。
公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：
上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评符合与其行使职权相适应的任职条件。因此，我们同意聘任王贵昌先生为公司总经理；聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任先正红女士、王蓉女士、胡正学先生为公司副总经理；聘任吴善华先生为公司董事会秘书；聘任吴善华先生为公司财务总监。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事会秘书提名，聘任万翔先生为公司第七届董事会证券事务代表（简历附后）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会组成人选的议案》。
根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略与投资委员会
主任委员：徐广先生
委 员：宋朝学先生、周俊生先生
2、董事会提名委员会
主任委员：丁林洪先生
委 员：范其勇先生、徐广先生
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：徐广先生
委 员：范其勇先生、王贵昌先生
4、董事会审计委员会
主任委员：范其勇先生
委 员：徐广先生、宋朝学先生
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一七年八月五日
附件：
简历
丁林洪：男，法籍，1965年出生，毕业于法国巴黎大学。1996年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11月至今任贵州省广东商会会长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长。
周俊生：男，1962年2月出生，汉族，中共党员，工学学士，美国协和大学MBA毕业，高级工程师。2008年2月至2011年11月任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员；2011年11月至2012年10月任贵州省黔南州人民政府副州长；2012年10月至2014年11月任 贵州赤天化集团有限责任公司董事长、党委书记；2012年11月至2015年1月任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长、党委书记；2015年1月任贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长、党委书记。2015年1月任贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长、党委书记。
王贵昌：男，1958年12月出生，汉族，中共党员，学历大专，高
级工程师。2011年1月至2013年12月任贵州赤天化集团有限责任公司董事（2012年1月止）、副总经理、党委委员，贵州天福化工有限责任公司董事长（2012年8月止），贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2013年12月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委书记，贵州金赤化工有限责任公司董事长（2014年1月任）；2015年1月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、党委委员。
吴善华：男，1973年11月出生，土家族，中共党员，本科学历，会计师。2005年1月至2006年2月任贵州赤天化股份有限公司财务部副部长；2006年2月至2013年1月任贵州赤天化股份有限公司财务部部长；2010年12月至今任贵州赤天化股份有限公司财务总监；2013年5月至今任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书。
高敏红：女，1971年10月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，大专学历。2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理，2014年11月至2015年1月任贵州赤天化集团有限任公司董事长助理。2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
先正红，女，1971年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、机关党支部书记，省国资委政策研究和法规处副处长（挂职），贵州赤天化集团有限责任公司办公室副主任，贵州赤天化股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表。
王蓉：女，1970年4月出生，汉族，中共党员，毕业于云南大学法律专业，法律硕士。1992年9月至2005年4月就职于黔西南州中级人民法院，曾任书记员、助理审判员、审判员、副庭长，2016年4月至2017年4月任贵阳市南明区人民法院副院长（挂职），2005年5月至2017年4月就职于贵阳市中级人民法院，曾任审判员、副庭长、庭长、审判委员会委员、四级高级法官。
胡正学：男，1974年12月出生，汉族，本科学历。2001年获得执业医师资格、2003年获得执业药师资格。2004年3月至今就职于贵州圣济堂制药有限公司历任技术部经理、副总经理；2004年7月至今任贵阳市糖尿病康复协会秘书长；2005年至今任圣济堂药物研究所负责人。
万翔：男，1982年9月出生，汉族，本科学历。2011年4月至今在贵州赤天化股份有限公司证券部担任证券事务工作。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2017－063
贵州赤天化股份有限公司
第七届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，2017年8月4日，贵州赤天化股份有限公司监事会第七届一次会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2017年7月24日分别以送达、传真、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
本次会议由监事车碧禄先生召集。经审议，会议一致通过以下决议：
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
同意选举车碧禄先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二0一七年八月五日
