重庆燃气集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-030
重庆燃气集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月4日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司2017年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长王颂秋先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席5人，董事朱锂坤先生、李云鹏先生，独立董事谭启平先生、彭世尼先生、王红生先生因公出差，未参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王汝煃女士因公出差，未参加会议；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举王继武先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于选举陈立先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆静昇律师事务所
律师：周玉婕、韩欢欢
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师见证，并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆燃气集团股份有限公司
2017年8月5日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-031
重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月4日在公司404会议室召开，会议通知于2017年7月27日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事朱锂坤、李云鹏因公不能出席会议，分别书面委托董事黄涌生、刘福海代为出席并行使表决权；独立董事谭启平、彭世尼、王红生因公不能出席会议，均书面委托独立董事魏晓野代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任王继武先生为公司董事会审计委员会委员的议案》。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2017年8月4日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-032
重庆燃气集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第二十三次（临时）会议于2017年8月4日在公司办公楼404会议室召开，会议通知和材料已于2017年7月27日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事4名，实到监事4名，其中监事王汝煃女士书面委托职工监事许蓓女士代为出席并行使表决权。会议与会监事推举监事陈立先生主持本次会议，公司副总经理、董事会秘书李金艳、监事会办公室主任杨晓列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、审议关于选举陈立先生担任重庆燃气集团股份有限公司监事会主席的议案
表决情况：同意4票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
二、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于对公司出资企业管控情况专项监督检查的方案》的议案
表决情况：同意4票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○一七年八月四日
