深圳市卫光生物制品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-017
深圳市卫光生物制品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年8月7日14：30在广东省深圳市光明新区光明街道光侨大道3402号公司会议室召开。
（一）本次股东大会网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 8 月 7 日上午 9:30–11:30，下午 13:00–15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2017 年 8 月 6 日 15:00 至 2017 年 8 月 7 日 15:00。
（二）本次股东大会出席情况：
公司总股本108,000,000股，出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共14人，代表有表决权的股份78,473,300股，占公司股本总额的72.6605%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共12人，代表股份173,300股，占公司股份总数0.1605%。出席会议的股东及股东代表均为2017年7月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份78,367,400股，占公司股本总额的72.5624%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份67,400股，占公司股本总额的0.0624%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表股份105,900股，占上市公司总股份的0.0981%。其中，通过网络投票的中小股东7人，代表股份105,900股，占公司股份总数0.0981%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锦才先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》
本议案表决结果：同意78,372,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8713%；反对84,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1070%；弃权17,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0217%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案表决结果：同意78,372,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8713%；反对84,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1070%；弃权17,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0217%。
3、审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》
本议案表决结果：同意78,371,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8708%；反对84,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1076%；弃权17,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0217%。
4、审议通过了《关于修改信息披露管理制度的议案》
本议案表决结果：同意78,371,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8701%；反对84,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1082%；弃权17,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0217%。
5、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
本议案表决结果：同意78,371,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8701%；反对84,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1082%；弃权17,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0217%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：蒋鹏、刘清丽
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事会
2017年8月8日
