安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2017-041
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届董事会第二十次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄金祥先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2016年9月19日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的有关议案。根据相关议案，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，即2017年9月18日到期。
2017年5月23日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过, 目前尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，提请公司将本次非公开发行股票决议有效期自股东大会审议通过后延长12个月（即延长至2018年8月22日）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期为2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年9月18日到期。为保持本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过后延长12个月（即延长至2018年8月22日）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司2017年度第二次临时股东大会议的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于2017年8月23日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年度第二次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年度第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2017年8月8日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2017-042
安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届监事会第十七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2016年9月19日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的有关议案。根据相关议案，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，即2017年9月18日到期。
2017年5月23日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过, 目前尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，提请公司将本次非公开发行股票决议有效期自股东大会审议通过后延长12个月（即延长至2018年8月22日）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期为2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年9月18日到期。为保持本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过后延长 12 个月（即延长至2018年8月22日）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
监事会
2017年8月8日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2017-043
安徽广信农化股份有限公司
关于延长非公开发行股票方案决议有效期
及股东大会对董事会授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2016年8月31日和 2016 年9月19日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司非公开发行A股股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期均为2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年9月18日到期。
鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续非公开发行A股股票相关工作仍需继续实施。为保持本次非公开发A股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司于2017 年8月7日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期自股东大会审议通过后延长12个月，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过后延长12个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行A股股票的其他内容保持不变。具体情况如下：一、本次非公开发行股票决议的有效期延长情况
经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议，拟将本次非公开发行股票决议的有效期延长至2018年8月22日。
本次非公开发行股票决议的有效期延长需经公司股东大会审议批准。
二、授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长情况
经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议，拟将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2018年8月22日。
授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长需经公司股东大会审议批准。
三、独立董事独立意见
本次延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司本次非公开发行股票的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十七次会议决议；
（三）公司独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对
董事会授权有效期的独立意见；
（四）上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2017年8月8日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2017-044
安徽广信农化股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月23日14 点00分
召开地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月23日
至2017年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2017年8月8日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2017年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
六、 会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2017年8月21日（上午 9：30--11：30，下午 13：00：00--15： 30）。
七、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵英杰
地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室
邮编： 242235
电话：（0563）6832979
传真：（0563）6832008
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2017年8月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽广信农化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月23日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
