江苏如通石油机械股份有限公司
第二届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2017-015
江苏如通石油机械股份有限公司
第二届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知》。会议于2017年8月7日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
全体董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；
相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
二〇一七年八月九日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2017-016
江苏如通石油机械股份有限公司
第二届监事会第十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日通过电子书面、邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第二届监事会第十次会议通知》。会议于2017年8月7日在如东经济开发区新区淮河路33号公司会议室现场召开，公司监事管新、朱建华、孙维正全部出席会议，会议由监事会主席管新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议经现场表决一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要的议案》；
全体监事认为,本次半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
相关内容请查阅公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
监事会
二〇一七年八月九日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2017-017
江苏如通石油机械股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,084.00万股，发行价为每股人民币6.84元，共计募集资金人民币34,774.56万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为31,774.56万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,425.40万元（含税）后，公司本次募集资金净额为30,349.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕478号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2017年1-6月，公司实际使用募集资金167.24万元，2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为146.00万元；累计已使用募集资金5,654.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为150.95万元。
截至2017年6月30日，募集资金余额为24,861.06万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏如通石油机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年12月5日分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、浙商银行南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
在2017年半年度内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募投项目之“石油钻采研发中心建设项目”与公司的整体业绩相关，项目建成后将极大促进公司的研发能力，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提升公司的整体设计研发能力，促进公司产业升级、产品质量的提高，从而间接提高经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
二〇一七年八月九日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年1 -6月
编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]：石油钻采研发中心建设项目两年内投资金额4,601.97万元。
