安徽江淮汽车集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临 2017-030

安徽江淮汽车集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为430,079,096股

●本次限售股上市流通日期为2017年8月15日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）本次非公开发行的核准时间、股份登记时间、锁定期安排：

根据中国证监会于2016年5月19日出具的《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号），公司向9名发行对象发行430,079,096股股份，上述股份于2016年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜，限售期为12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至公告日，公司股本数量未发生变化，公司总股本为1,893,312,117股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺自本次发行结束之日（2016年8月15日）起12个月内不得转让。截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司对本公司本次非公开发行股票限售股份的解除限售事项发表意见如下：

（一）江淮汽车非公开发行股票限售股份持有人严格遵守了各项承诺。

（二）江淮汽车本次非公开发行股票限售股份的解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）根据相关承诺和规定，江淮汽车本次非公开发行股票限售股份的解除限售数量为430,079,096股，上市流通日为2017年8月15日。

保荐机构对本公司本次非公开发行股票限售股份的解除限售事项无异议。

本公司于2017年7月18日收到本公司2016年度非公开发行股票的保荐机构国元证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，本公司原非公开发行股票持续督导的保荐代表人之一的樊晓宏先生由于工作变动，不再继续担任本公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人，为保证本公司持续督导保荐工作的有序进行，国元证券委派孔晶晶先生接替樊晓宏先生履行持续督导工作。此次保荐代表人变更后，负责本公司持续督导工作的保荐代表人为姚成先生和孔晶晶先生。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为430,079,096股；

本次限售股上市流通日期为2017年8月15日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

《国元证券股份有限公司关于安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2017年8月9日