深圳市金新农科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-082

深圳市金新农科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2017年8月8日下午 14:00

（2）网络投票时间：2017 年8月7日至 2017年8月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年8 月8日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年8月7日下午15：00至 2017 年8月 8日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农科技股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：公司董事长陈俊海先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数156,047,467股，占公司有表决权股份总数的40.9742%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份155,967,067股，占公司有表决权股份总数的40.9531%。

通过网络和交易系统投票的流通股股东2人，代表股份80,400股，占公司有表决权股份总数的0.0211 %。

公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所邓娇律师、潘盼盼律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会共有13个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中议案1-4、议案6-7、议案10-11、13为特别决议事项，由参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过；议案11、12为关联交易的议案，出席本次会议的均为无关联关系股东，由参加会议的无关联关系的股东所持有效表决权审议通过。具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.02发行规模

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03 债券期限

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04 票面金额和发行价格

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05 债券利率

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07 转股期限

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08 转股股数确定方式

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.09 转股价格的确定和调整

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10 转股价格向下修正条款

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.11 赎回条款

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.12 回售条款

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.13 转股后的股利分配

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.18 担保事项

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.19 募集资金存管

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于调整黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设方案的议案》

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。。

11、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》

出席本次会议的均为无关联关系股东，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司剩余股权暨关联交易的议案》

出席本次会议的均为无关联关系股东，出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果为：同意156,047,467股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。

反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意80,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所邓娇律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、深圳市金新农科技股份有限公司《2017年第二次临时股东大会决议》；

2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年八月八日