深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次
会议决议公告

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-082

深圳王子新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年8月7日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第二十二次会议通知。会议于2017年8月10日上午10:00以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：

一、审议通过关于对全资子公司增资的议案

公司根据战略发展的需要,拟以自筹资金对全资子公司成都新正环保科技有限公司（以下简称“成都新正”）增资4,500万元人民币。目前，成都新正的注册资本为500万元人民币，公司持股比例100%。增资完成后，成都新正的注册资本将变更为5,000万元人民币，公司持股比例不变。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事会审议决策事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2017年8月10日

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-083

深圳王子新材料股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展的需要，拟以自筹资金对全资子公司成都新正环保科技有限公司（以下简称“成都新正”）增资4,500万元人民币。目前，成都新正的注册资本为500万元人民币，公司持股比例100%。增资完成后，成都新正的注册资本将变更为5,000万元人民币，公司持股比例不变。

2、董事会审议表决情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对成都新正增资4,500万元人民币。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资属于公司董事会审议决策事项。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）、出资方式：

公司以自筹资金出资。

（二）、标的公司基本情况：

1、公司名称：成都新正环保科技有限公司

2、住所：郫县成都现代工业港北片区港北五路260号

3、法定代表人：雷杰

4、注册资本：500万人民币

5、经营范围：低碳材料、各类新材料（保护性材料、缓冲性材料、导电性材料、防静电性材料、阻燃性材料等）及环保材料的研发、生产和销售；塑胶、塑料包装制品及其新材料包装制品的研发、生产和销售；技术进出口、货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；商品批发与零售；普通货运，模具制造、销售，以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或经营的项目。

6、主要财务指标：

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此次是公司以自筹资金对全资子公司成都新正进行增资，增资后成都新正仍为公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资是根据公司战略发展的需要，加大公司在中西部地区的投入力度，进一步提高成都新正在当地的竞争力。

2、本次增资的资金来源为自筹资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

3、本次增资后，成都新正的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2017年8月10日