安徽海螺水泥股份有限公司
监事会决议公告

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2017-18

安徽海螺水泥股份有限公司

监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）监事会会议于二○一七年八月十日在本公司会议室召开；会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事汪鹏飞先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了提名吴小明先生为本公司监事候选人的议案。会议表决结果为：有效表决票数3票，其中赞成票3票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。

鉴于本公司监事会主席齐生立先生已于2017年6月29日向公司递交了辞职报告，其因工作需要辞去本公司监事及监事会主席职务，齐生立先生的辞职须待新任监事获股东大会委任后方可生效。本公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司提名吴小明先生为本公司监事候选人以填补齐生立先生辞职后之空缺，并提请本公司2017年第一次临时股东大会审议批准，吴小明先生的任职于临时股东大会批准之日起生效，至第七届监事会任期届满时止。

吴小明先生简历附后。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司监事会

二○一七年八月十日

●报备文件：

本公司监事会决议

附：吴小明先生简历

吴小明先生，男，1963年出生，1982年毕业于南昌陆军学校。历任参谋、副处长、军分区司令员、宣城市委常委、芜湖市委常委等职。现任安徽海螺集团有限责任公司党委委员、纪委书记，兼任芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会主席。

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2017-19

安徽海螺水泥股份有限公司

关于为北苏拉威西海螺水泥

有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：北苏拉威西海螺水泥有限公司

● 本次担保金额：合计9,000 万美元

● 已实际为其借款提供担保的余额：47,800万元人民币和2,300亿印尼盾，折合人民币约59,379万元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期累计数量：0

● 本公司：指安徽海螺水泥股份有限公司

一、担保情况概述

因项目建设资金需要，北苏拉威西海螺水泥有限公司（“北苏海螺”）拟向汇丰银行印尼分行申请贷款，贷款金额为 9,000万美元，贷款期限为1年（可循环展期，最长不超过10年）。为支持北苏海螺的项目建设，本公司董事会于 2017年8月8日批准了关于本公司为北苏海螺银行贷款提供担保的议案，担保金额为9,000万美元，担保期限为1年，本公司此次为北苏海螺提供担保的方式为连带责任保证。

二、被担保人的基本情况

北苏海螺是本公司在印度尼西亚北苏拉威西省投资设立的全资附属公司，法定代表人吴自龙，项目建成后主要经营水泥、熟料的生产与销售，目前尚处于项目建设期，其最近一期（2016年度）经审计财务指标如下表所示：

■

备注：以上人民币金额根据2016年12月31日人民币兑印尼盾汇率中间价1：1936.86

折算。

三、董事会意见

经本公司财务等专业部门评估，认为北苏海螺的贷款是因为项目建设的需要，贷款资金将全部用于北苏海螺的项目建设，北苏海螺资信状况良好，具备偿债能力。为此，董事会同意本公司为北苏海螺的银行贷款提供全额担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为11.85亿元人民币（其中含已批准但尚未使用的担保额度1.25亿元人民币），乃为本公司参股公司提供的担保，占本公司 2016年度经审计净资产的比例为 1.61%；本公司对全资或控股子公司提供担保的担保总额为 164.29亿元人民币（其中含已批准但尚未使用的担保额度85.14亿元人民币）占本公司 2016年度经审计净资产的比例为22.29%；逾期担保累计数量为 0。

五、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、北苏海螺营业执照复印件。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二○一七年八月十日