江苏银河电子股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司对整体的战略规划做了进一步的调整，公司目前在针对机顶盒业务进行减员增效降本节支改革与调整的同时，后续加快公司主营业务向新能源电动汽车及军工装备产业全面转型，进一步突出重点发展新能源电动汽车关键零部件及军工装备产业的战略，增强公司盈利能力、提升公司核心竞争力。

报告期内，由于机顶盒业务受到DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等原材料大幅涨价的影响，机顶盒出货量大幅减少，利润大幅下滑。新能源汽车关键零部件业务受到新能源汽车行业补贴政策调整的影响，上半年的业务量有所减少，利润下滑较大。报告期内，公司共实现营业收入745,027,104.05元，比上年同期减少26.13%，实现归属于上市公司股东的净利润90,852,775.84元，比上年同期减少38.74%。报告期内公司重点完成了以下几项工作：

（1）积极进行机顶盒业务内部优化调整，战略重点聚焦新能源电动汽车关键零部件及军工装备产业

由于上半年机顶盒业务受到DDR内存、FLASH闪存、PCB电路板、钢板等原材料大幅涨价的影响，机顶盒业务利润大幅下滑，针对上述情况，公司在上半年积极采取措施，在采购上，公司继续通过原材料招投标的方式来进行降本，做到合理安排全年采购，控制采购成本。在销售上，公司积极与客户沟通，通过适当的提价来消化一部分原材料价格上涨的影响，目前已经有相当部分广电运营商上调了采购价格。在生产上，公司强化细节成本管理，减少各个环节的浪费，通过减员增效，内部降本节支的方法进一步改善机顶盒业务的盈利水平。下一阶段，公司将重点聚焦在新能源电动汽车关键零部件和军工装备产业，进一步做大两大新兴板块的业务规模，以应对原有机顶盒业务下滑带来的不利影响。

（2）进一步拓宽军工领域的业务领域和产品范围，为公司军品业务后续的持续增长提供保障

报告期内，公司加大了市场调研力度，深入了解军工领域各使用单位的实际需求，有针对性地开展了新产品的技术研究和开发。同时公司加强与项目总体单位的沟通，争取各类系统部件的承研承制，目前公司研发项目涉及的新开发客户以及新的军品种的产品较多，系统型项目、型号项目明显增多，业务领域已经拓宽至空军、火箭军等项目，这为公司军品业务后续的持续增长提供了保障。

（3）积极应对新能源电动汽车行业的调整，积极投入研发和技术升级，增强发展后劲

报告期内，受到国家对新能源汽车相关补贴政策调整的影响，公司在调整中寻找机遇，积极投入研发和技术升级，通过努力，成功研发了车载充电机系列、充电桩系列以及模块系列等多款产品，相比较传统的车载充电机，公司新型的车载充电机项目采用DSP数字化控制，兼容风冷和水冷，产品实现高功率密度、小型化，高效率，过温、短路、过流等保护功能齐全。目前，嘉盛电源正在筹建新能源汽车关键部件研发中心，这些都将为公司下一步更广泛的产品开发和市场推广奠定了较为扎实的基础。

（4）积极推进智能制造升级，提升质量和产能水平，提升制造核心竞争能力

报告期内，公司进一步推进智能制造的实施，并成功建设了一条全自动拉伸冲压生产线，极大地提高了生产效率和质量水平，截至目前，公司及福建骏鹏已先后投入资金1亿余元，引进国际先进的自动化生产设备50多台套，实现了数控冲剪、数控折弯、焊接等全产线的机器人自动化生产，增加了模具拉伸条线，大大提高了生产效率和产品质量，对降低成本，提高公司的市场竞争力起到了很好的作用。

（5）积极进行再融资项目的建设

2016年10月13日公司完成了非公开发行股票，募集资金净额为1,504,652,479.31元，用于新能源汽车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目及研发中心建设项目的建设。截止报告期末，公司已累计投入募集资金35,341.2万元，随着公司募投项目的逐步实施，将有效提升公司生产技术和制造水平，完善产品制造能力，发挥核心技术优势，优化新能源应用领域产品结构，形成规模化生产效应，进而提升公司市场竞争优势；同时，公司将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技术在行业内的领先地位。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，由于市场情况发生变化，公司注销了南京理工银河特种装备技术研究院有限公司。

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人：吴建明

2017年8月14日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-040

江苏银河电子股份有限公司董事会

关于2017年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973号《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，根据江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案，公司最终向杨晓玲等9名特定对象非公开发行股票共计97,435,892股，每股面值1元，每股发行价人民币15.60元，募集资金总额为1,519,999,915.20元，扣除各项发行费用15,347,435.89元，募集资金净额为1,504,652,479.31元。上述募集资金已于2016年9月23日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）出具了信会师报字[2016]第510395号《验资报告》，2016年9月24日，立信会计师就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第510396号《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）以前年度募集资金使用情况

2016年度募集资金使用情况如下（单位：万元）

■

说明：（1）根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金160,117,543.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

（2）根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金合计不超过3亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过12个月。具体详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末，公司已使用闲置募集资金共 3亿元暂时补充流动资金，尚未归还。

（三）本报告期募集资金使用情况

本公司及下属子公司2017年上半年实际使用募集资金13,456.45万元，2017年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为912.59万元。截至 2017年6月 30日，累计已使用募集资金35,341.2万元，募集资金尚未使用的余额为86,276.53万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币71,100万元，存放于募集资金专户的余额为人民币15,176.53万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），本公司根据《管理制度》的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。2016年10月17日，公司分别与中国银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）共同签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司及全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）作为共同方与招商银行合肥卫岗支行及中信建投共同签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司于2016年11月23日召开的第六届董事会第十次会议审议，根据实际经营需要，公司撤消了合肥同智机电控制技术有限公司在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行开设的募集资金账户，将存放在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行的募集资金余额全部转至同智机电在广发银行股份有限公司合肥分行所开设的募集资金专户进行专项存储。同时，公司拟使用募集资金9500万元增资子公司福建骏鹏通信科技有限公司；使用募集资金3000万元增资江苏银河同智新能源科技有限公司，项目由公司、福建骏鹏通信科技有限公司、江苏银河同智新能源科技有限公司共同实施。根据上述调整，2016年12月9日，公司及全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司作为共同方与广发银行股份有限公司合肥分行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司江苏银河同智新能源科技有限公司作为共同方与中国银行股份有限公司张家港分行及中信建投共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司福建骏鹏通信科技有限公司作为共同方与上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行及中信建投共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，经公司董事会批准的本公司及下属子公司为本次募集资金开设的募集资金专项账户及其存储情况如下（单位：元）：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2017年8月14日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-041

江苏银河电子股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2017年8月4日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2017年8月14日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中独立董事陈友春、黄雄、于北方以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于原公司第六届董事会审计委员会委员顾革新先生因工作变动辞去审计委员会委员职务，根据《公司章程》和《董事会议事规则》及相关工作细则等相关法律法规的规定，公司董事会同意补选庞鹰女士（简历见附件）为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2017年8月14日

附件：庞鹰简历

庞鹰 女士：1963年生，大专学历，高级工程师。曾先后任职于张家港市电子计算机厂、银河电子集团。2000年6月至今任职于本公司，现任本公司董事，兼任江苏亿新电子有限公司、合肥同智机电控制技术有限公司董事、江苏亿都电子科技有限公司、苏州亿合电子科技有限公司、南京银河亿宁智能机电有限公司监事。

庞鹰女士现持有本公司0.55%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，庞鹰女士不属于失信被执行人。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-042

江苏银河电子股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第十一次会议，于2017年8月4日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年8月14日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由顾革新主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2017年半年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议一致同意推举顾革新先生（简历见附件）为本届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经核查，监事会认为：2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2017年8月14日

附件：顾革新简历

顾革新，男，1968年生，大专学历，助理工程师。曾先后任职于张家港市第二机械厂、张家港市精细化学品厂、张家港市恒立电工有限公司，曾任本公司董事，现任银河电子集团董事长及总经理、张家港银河龙芯科技有限公司执行董事。

顾革新先生现持有本公司0.42%股权。与其他持有公司股份5%以上的股东(银河电子集团投资有限公司除外)及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，顾革新先生不属于失信被执行人。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

2017年半年度报告摘要

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-039