杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第七次
会议决议公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-037
杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2017年8月17日以通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于2017年8月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于〈公司2017年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-039）。
表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2017-038
杭州新坐标科技股份有限公司
第三届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2017年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第六次会议。会议通知已于2017年8月11日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于〈公司2017年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：《公司2017年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司2017年上半年的经营成果和财务状况。《公司2017年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2017年 8 月 18 日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-039
杭州新坐标科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关法律、法规和相关格式指引的规定，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新坐标”）将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年1月23日采用网上直接定价方式向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1元，每股发行价为16.44元，募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用3,610万元后，募集资金净额为21,050万元。
上述募集资金已于2017年2月3日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。
（二）募集资金使用和结余情况
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
根据《公司募集资金使用管理办法》规定，公司在中国工商银行股份有限公司杭州科创支行（以下简称“工行科创支行”）、中国银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“中行余杭支行”）分别开设账户作为募集资金专项账户。2017年2月6日，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“资金监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年6月30 日，本公司有3个募集资金专户，分别在中国工商银行股份有限公司杭州西园支行（以下简称“工行西园支行”）、中国银行股份有限公司杭州宝塔支行（以下简称“中行宝塔支行”）开设，其中工行西园支行系工行科创支行的下属二级支行，中行宝塔支行系中行余杭支行的下属二级支行。具体的募集资金存放情况如下：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
公司于2017年3月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金10,453.92万元置换前期已预先投入的自筹资金。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会鉴[2017]0424号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年3月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过暂时闲置募集资金人民币8,000万元进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，上述额度内的资金自董事会审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集进行现金管理的本金金额累计为人民币7,000万元，其中未到期余额为人民币7,000万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2017 年8月18日
附件：
募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位：杭州新坐标科技股份有限公司单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
