道道全粮油股份有限公司关于公司
2017年半年度利润分配预案的公告
（上接118版）
4、 《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；
5、 《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；
6、 《关于公司董事会换届选举的议案》；
7、 《关于公司监事会换届选举的议案》。
上述第1、2、3、5、6项议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，第1、2、4、5、7项议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，详细内容见2017年8月18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的：“2017-037号”、“2017-038号”、“2017-040”号、“2017-041”“2017-044”号、“2017-045”号公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。（授权委托书样式见附件2）。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年9月5日16:00送达），不接受电话、电子邮件登记。
2、登记时间：2017年9月5日8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：谢细波、邱辉、付文静；
电话号码：0731-88966518；0730-3068681； 传真号码：0731-88966518；
电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第一届监事会第十次会议决议。
八、附件
附件1、参加网络投票的具体操作流程；
附件2、授权委托书；
附件3、股东登记表。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【362852】”，投票简称为“道道投票”。
二、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月6日（现场股东大会结束当日）15 ：00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
道道全粮油股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
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证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【056】
道道全粮油股份有限公司关于公司
2017年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8月 17日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
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2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
综上所述，公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合理。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性
公司主要从事食用植物油产品的研发、生产和销售。公司主要产品为包装菜籽油，包括纯菜籽油、菜籽调和油。公司主导产品“道道全”牌食用油采用传统和现代相结合的生产工艺及自主专利技术，推出了压榨油系列、风味油系列、调和油系列、纯正油系列、礼品油系列、餐饮油系列共六大系列，涵盖压榨菜籽油、压榨玉米油、压榨纯葵花子油、原香菜籽油、醇香菜籽油、浓香菜籽油、食用调和油、纯正菜籽油等共五十六种规格的产品。产品远销湖南、湖北、江西、重庆、四川、云南、贵州、江苏、浙江、安徽等十几个省市。
2016年底到2017年6月，食用植物油整体行情为小幅上扬，较前期整体上调约8%，随后逐步回落，震荡。就全球整体食用植物油供给而言，市场供给充足，总供给量稳中有升。国内包装食用植物油，依旧以年整体4%以上速度增长，市场竞争格局依然以益海嘉里、中粮集团等大型粮油集团主导并占据主要市场份额。2017年上半年，公司坚决贯彻执行年初制定的发展目标，坚持稳中求进，以菜籽油为主导产品，开发推广花生油、葵花油及其他品类油品，深耕中南市场，发展西南、华东市场，继续开发和开发西北和华南市场。
报告期内，公司实现营业收入140,465.51万元，同比增加17%。因原材料价格波动，而公司为保持终端市场的稳定，暂缓价格波动的传导，公司当期利润9,455.08万元，较去年同期下降26.77%。尽管利润有小幅波动，但公司包装油的销售数量较去年同期增长4%，包装油的销售量的增长说明公司赖以生存和发展的市场在进一步发展。
经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年上半年母公司实现净利润为11,795,333.87 元，加上母公司年初未分配利润为259,620,778.92 元，到2017年6月30日母公司可供股东分配的利润为270,236,579.4 元；2017年上半年，因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价，母公司增加资本公积为1,095,236,245.25 元，加上母公司年初的资本公积余额为123,788,947.46 元，到2017年6月30日，母公司资本公积余额为1,2190,25,192.71 元。
经审计合并报表后公司2017年上半年公司实现净利润为94,550,793.24元，加上公司年初未分配利润为417,418,194.59元，到2017年6月30日公司可供股东分配的利润为510,789,454.44元；2017年上半年，因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价，公司增加资本公积为1,095,236,245.25元，加上公司年初的资本公积余额为121,044,539.91元，到2017年6月30日，公司资本公积余额为1,216,280,785.16元。
公司将根据发展战略，紧紧围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求核心业务的稳步扩展。公司将通过募集资金和自筹资金适时推进岳阳临港新区食用油加工综合项目、重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”生产基地的建设和营销网络建设项目，有效保证公司生产规模，突破公司产能瓶颈。
鉴于此，根据公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，与公司经营业绩成长性相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
因公司于 2017 年 3 月 10 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及董、监、高所持股份尚在限售期，不存在预案披露前 6 个月内的持股变动情况，也不存在预案披露后 6 个月内的减持计划。
三、相关风险提示
1、报告期内，与上年同期相比净利润-26.77%，请投资者注意风险。
2、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、公司在本次利润分配预案预披露前后 6 个月不存在限售股解禁或限售期届满的情形。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第一届监事会第十次会议及公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过，并同意将《关于公司 2017年半年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议，独立董事也就该预案发表了独立意见。
2、本次预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第一届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【057】
道道全粮油股份有限公司关于公司
2017年半年度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
单位：人民币万元
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年半年度经营业绩预告，与公司在2017年第一季度报告中披露的2017年半年度业绩预计情况不存在差异。
四、其他相关说明
公司2017年1-6月具体财务数据将在2017年半年度报告中详细披露。公司制定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年8月17日
