北京城建投资发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2017-42

北京城建投资发展股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月17日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长郭延红女士主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长陈代华、独立董事胡俞越、陈行、宋建波、周清杰因工作原因未能出席现场会议；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：关于为北京城建兴顺房地产开发有限公司临河村棚改项目银团融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：关于聘用公司2017年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：关于公司拟发行永续中票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)

关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市合川律师事务所

律师：陈东辉、修凭

2、

律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 北京城建投资发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京城建投资发展股份有限公司

2017年8月18日