山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-036
山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017年8月18日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年8月10日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司2017年半年度报告全文》刊登于2017年8月21日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《山东隆基机械股份有限公司2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月21日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2017年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见》于2017年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2017年8月21日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-037
山东隆基机械股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年8月18日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年8月10日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司监事会对2017年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，我们认为公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司监事会
2017年8月21日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-039
山东隆基机械股份有限公司关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营发展等情况，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 8 月 22 日（星期二）下午 14:30-17:00 参加“山东辖区上市公司 2017 年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） 参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：副总经理、董事会秘书兼财务总监刘建先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司董事会
2017年8月21日
