内蒙古北方重型汽车股份有限公司
公司代码：600262 公司简称：北方股份
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司坚守矿用车主业，坚定不移地走专业化矿用车经营道路，深度聚焦用户需求，加大对电动轮矿用车产品技术上的消化吸收和研发创新，走高端精品战略，提供个性化、定制化、智能化、高性价比及优质、低耗、高效的产品和“贤妻良母式”服务，不断强化企业内部管理，进一步提升矿用车性价比优势，确保了矿用车在国内的市场占有率不降低，国际市场得到拓展。
但是由于矿业具有投资周期长、投资额度大、反应滞后的特点，各大矿山用户对采购或更新设备持谨慎观望态度。由于矿用车需求的持续低迷，报告期内，公司实现营业收入2.69亿元，较上年同期下降4.48%，完成全年计划存在不确定性。得益于国际市场的拓展以及降本增效等，实现归属于母公司所有者的净利润2,131万元，较上年同期实现扭亏为盈。
报告期内，公司围绕2017年经营计划，开展以下工作：
1、深化改革稳步实施。对组织机构进行了优化调整，实现组织机构的扁平化、短流程、高效化。推进业务流程优化，有效地提升了管理效率，降低了管理成本。
2、国际化发展推进得力。国际市场得到拓展。但是目前公司在国际标准对接、属地化服务等方面还存在“短板”，需要采取切实可行的方式逐步予以解决。
3、技术研发高效推进。现有车型改造升级和现场维护获得用户赞誉。产品定制化设计日益成熟。工艺及工装设计为生产进度、产品质量、生产安全的保障和新厂房的顺利投产起到了有力支撑作用；负责及参与起草6项国家、行业和协会标准。
4、产业链整合开源节流。加大后市场业务的开展，推动公司从单纯的卖产品向提供系统解决方案转型。全力管控采购成本，加大采购供货管控力度。
5、基础能力持续提升。精益基础管理工作不放松，进一步提升了成本管控精细化水平。公司生产管理信息化水平逐步提升。专业化电动轮矿车车间投入使用，彻底解决了长期困扰公司的装配场地受限的“短板”问题，保证了装配质量和作业安全。
6、阿特拉斯解散清算工作稳步推进。资产处置进展及结果详见2017年4月1日《关于控股子公司阿特拉斯解散清算事项的进展公告（4）》（编号：2017-006），2017年5月18日《关于控股子公司阿特拉斯解散清算事项的进展公告（5）》（编号：2017-021），2017年8月8日《关于控股子公司阿特拉斯解散清算事项的进展公告（6）》（编号：2017-027）。以上信息均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
短期来看，受宏观经济增速放缓和矿业亏损的影响，矿用车新增需求量会下降。长期来看，矿业始终是工业的基础支撑，“一带一路”沿线国家和绝大多数经济欠发达国家都需要发展矿业推动工业化进程，潜在市场空间依然广阔。作为矿业资源开发不可或缺的大型运输设备，随着矿业走出低谷，矿用车新增需求量也将随之增加。公司将不断创新创造，持续转型升级，促进公司长远健康发展。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、会计政策发生变化的情况、原因及其影响如下：
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2、会计估计没有发生变化。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：高汝森
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2017年8月18日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2017-028
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于独立董事任期将满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事杨珏先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事杨珏先生因任期将满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事的职务。杨珏先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于杨珏先生的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会选举新任独立董事之前，杨珏先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。
杨珏先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨珏先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年8月22日
股票代码：600262 股票简称：北方股份编号：2017-029
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，不会对公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。
一、本次会计政策变更情况
1、2017年4月28日，财政部发布了财会〔2017〕13号《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，出台《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、2017年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，颁布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起执行。准则要求：对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行该会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》涉及的会计政策变更，对公司报表项目列示不产生影响，不会对公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也无需进行追溯调。
2、根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。遵照新准则规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助及2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理。首先，公司本报告期没有需要将递延收益转入当期损益的会计事项；另外，将与公司日常经营活动相关的政府补助按照经济类型，分别计入“其他收益”或者冲减“管理费用”，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其它收益”项目。
上述会计政策变更，导致公司2017年1-6月将原应当计入“营业外收入”中的与日常活动相关的政府补助，按新政策要求分别冲减“管理费用”5,000,000.00元，调入“其他收益” 9,640,000.00元。此次调整，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年8月22日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2017-030
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于2017年8月2日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于2017年8月18日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事3名），实际参加表决董事9名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2017年半年度报告及摘要》的议案。
《2017年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《推举李万寿先生为公司独立董事候选人》的议案。（独立董事候选人简历详见附件1，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日公告）。
公司独立董事杨珏先生、穆林娟女士、苏子孟先生发表独立意见如下：
（1）本次董事会推举独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
（2）独立董事候选人李万寿先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任独立董事职务的要求；
（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于《提请召开公司2017年第一次临时股东大会》的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年8月22日
报备文件：
1、六届十次董事会决议。
2、独立董事意见。
附件1：独立董事候选人简历
李万寿先生：1963年出生，中共党员，博士研究生。曾任深圳市创新投资集团公司常务副总裁、总裁。现任协同创新基金管理有限公司董事长。
证券代码：600262 证券简称：北方股份公告编号：2017-031
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月8日14点45 分
召开地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月8日
至2017年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年8月18日召开的六届十次董事会审议通过。相关内容详见公司 2017年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2017年9月4日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、 其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：常德明、田凤玲
联系电话：0472-2642210、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年8月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古北方重型汽车股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
