航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第五十三次（临时）
会议决议公告
2017-08-22
来源：上海证券报
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-董-006
航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第五十三次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一七年八月二十一日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次（临时）会议以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
经会议审议，通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。
调整后的专门委员会组成人员如下：
一、战略委员会
主任委员: 徐涛
委员: 赵安立、韩广荣、胡发兴、赵连元
二、薪酬与考核委员会
主任委员:栾大龙
委员:丁佐政、赵安立
三、审计委员会
主任委员:由立明
委员:韩广荣、于永超
四、提名委员会
主任委员:于永超
委员:徐涛、栾大龙
表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
