安记食品股份有限公司2017年半年度报告摘要
安记食品股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：603696 公司简称：安记食品
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，经济下行压力仍然较大，经济发展速度放缓，对企业发展和提升带来一定的挑战。报告期内，公司营业收入1.14亿元，同比下降了10.60%，下降的主要原因是第二季度对大部份产品进行了调价，平均调价幅度超过10%，给销售收入带来一定的影响；归属于上市公司股东的净利润0.17亿，同比下降11.33%，净利润下降的主要原因：一是营业收入下降了10.6%，影响净利润同比下降；二是第二季度产品调价，为了拉动销售，增加了市场推广活动，使销售费用只同比下降了6.06%。
报告期内,公司管理层重点推进了以下工作:
1、“快销调味品”渠道网络建设加强
报告期内，公司继续推进“快销调味品”销售渠道的建设；通过各种方式的渠道推广活动，针对“快销调味品”系列项目在商超渠道和“互联网+”渠道进行品牌宣传活动。使商超渠道和“互联网+”渠道的销售量在原有的基础上快速增长。
2、加强企业内部管理，提高经营效益
报告期内，公司继续加强内部管理，推行各种绩效方案，提高企业经营效益，强化各部门的职责；建立了奖励制度，激发了员工的创新热情；强化生产措施，加强工艺质量管理；系统梳理并制定企业文化、内部控制体系、人才培训等方面的中长期规划和行动方案，并在实际工作中贯彻和落实。
3、幕投项目产品投放及项目实施成效
根据募投项目计划，稳步推进以下项目：年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-019
安记食品股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年8月22日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月11日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事尹建平、卫祥云、张白玲以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文和摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017年8月22日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-020
安记食品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年8月11日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2017年8月22日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文和摘要的议案》
监事会已对公司2017年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2017年1-6月的财务报表及相关文件，认为2017年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2017年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
安记食品股份有限公司监事会
2017年8月22日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-022
安记食品股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可[2015]1359号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币10.10元，共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年12月7日，本公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13500101040026941）；截止2017年6月30日余额10,716.89元（利息）。
2015年12月7日，本公司与中国农业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13511501046666664）；截止2017年6月30日余额726,295.10元（含本息）。
2015年12月7日，本公司与兴业银行股份有限公司晋江池店支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：155680100100008153）；截止2017年6月30日余额70,731,384.19元（含本息）。
2015年12月7日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：11014789143999）；截止2017年6月30日余额56,598,543.17元（含本息）。
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在的问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金14,115.67万元，公司未使用完毕的募集资金总额为12,540.10万元。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2017年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017年8 月22日
附表：一
募集资金使用情况对照表
编制单位：安记食品股份有限公司
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
