徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第二次会议（临时）决议公告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-48

徐工集团工程机械股份有限公司

第八届董事会第二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第二次会议（临时）通知于2017年8月18日（星期五）以书面方式发出，会议于2017年8月22日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，出席会议的董事8人分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、 王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于调整公司公开发行可续期公司债券期限的议案

2016年9月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可续期公司债券相关议案，同意发行可续期公司债券，并授权董事会办理与本次公开发行可续期公司债券有关的事宜,其中包括根据公司和市场的具体情况，调整本次发行可续期公司债券的债券期限。

为更好地匹配公司资金需求，增加公司发行债券的灵活性，根据上述授权，公司董事会拟对本次可续期公司债券的债券期限条款进行修改：

原债券期限：

本次债券期限为5+N年期，本次债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

现修改为：

债券期限：本次债券分为三个品种，品种一期限为2+N年期，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；

品种二期限为3+N年期，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；

品种三期限为5+N年期，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本次可续期债券的每期债券发行时，公司董事长及其授权人士可根据公司实际情况决定发行上述三个品种的一个或多个，如选择发行两个（含）以上期限品种，将引入各品种间回拨选择权。公司董事长及其授权人士可根据每期可续期债券发行的品种期限及申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分）和主承销商协商一致，决定是否行使各品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

涉及本次可续期公司债券期限的其他文件一并修改。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

本事项经董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议批准。

三、备案文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

2017年8月22日