北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2017-010
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年8月22日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第九次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2017年8月11日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年半年度报告》。
2、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
修订后的《募集资金使用管理办法》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
5、审议通过了《关于公司2017年度向招商银行申请综合授信额度的议案》
根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）生产经营活动的需要，决定继续与招商银行股份有限公司宣武门支行办理综合授信业务，并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度5000万元人民币，用途为流动资金贷款，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件：
1、《第二届董事会第九次会议决议》（含签署页）；
2、《2017年半年度报告》；
3、《2017年半年度报告摘要》；
4、《募集资金使用管理办法》；
5、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》；
7、《国泰君安证券股份有限公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2017年8月22日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2017-011
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年8月22日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第五次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2017年8月11日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年半年度报告》。
2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为，至2017年6月30日，公司严格按照证监会、证券交易所的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。同意公司针对募集资金的相关情况编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会同意公司使用额度不超过人民币12,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件：
1、《第二届监事会第五次会议决议》（原件）；
2、《公司2017年半年度报告》；
3、《公司2017年半年度报告摘要》；
4、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017年8月22日
