快意电梯股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-041

快意电梯股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年8月10日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2017年8月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事4人，其中董事罗爱明先生因其他重要公务未能出席会议，委托董事辛全忠先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以同意5票，反对0票，弃权0票通过如下决议：

1、《公司2017年半年度报告及摘要》

与会董事认为：公司2017年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

2、《关于公司会计政策变更的议案》

与会董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

3、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告 。

公司监事会发表的审核意见详见2017年8月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第二届监事会第七次会议决议公告》（2017-42）；

公司独立董事发表的独立意见详见2017年8月24日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017年8月24日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-042

快意电梯股份有限公司

第二届监事会第七次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日在公司会议室召开了公司第二届监事会第七次会议。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行相应变更，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2017年8月24日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-045

快意电梯股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了《关于 2017 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截止2017年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2017年6月30日，本公司累计使用募集资金金额为人民币18,012,698.55元，其中：2017 年1-6月投入募集资金项目人民币836,140.00 元， 置换2017年前公司以自有资金先期投入募集资金项目人民币17,176,558.55元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为411,329.35元，截至本报告期募集资金余额为人民币443,997,183.80元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》。

根据规定要求，公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 “开户银行”）及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，具体情况详见 2017 年 4 月 10 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-006）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：

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2017年4月21日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。2017年5月16日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

截至2017年6 月30日，尚未到期理财产品余额如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司没有发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至 2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币17,176,558.55元，大信会计师对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于 2017 年 4 月 21 日出具了《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》大信专审字[2017]第 5-00079 号验资报告。

2017 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计17,176,558.55元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求，具体情况详见 2017 年4月 25 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-014）。截止 2017 年6 月30 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金相关情况。

（六） 尚未使用的募集资金用途和去向

本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户及用于现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017年8月22日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-046

快意电梯股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司会计政策变更情况概述

1、变更原因：财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第16 号—政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

2、变更日期：《企业会计准则第 16 号—政府补助》自 2017 年 6 月 12 日起施行。

3、变更前公司采用的会计政策：2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

4、变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》中的规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》中的规定执行。1、 财务报表列报：

根据关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会2017〕15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

2、 该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响；除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3、 其他准则变动的影响

除上述项目变动影响外，其他变更对公司2016年度和2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更会计政策事项是根据财政部制定的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行相应变更，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017年8月24日