北京兆易创新科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-075

北京兆易创新科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第六会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席8人，周宁董事因公务原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席1人，田雨、王林监事因公务原因未出席本次会议；

3. 公司董事会秘书出席了本次股东大会。全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于签署<《发行股份及支付现金购买资产协议》之终止协议>、<《盈利补偿协议》之终止协议>及<《股份认购协议》之终止协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案1至议案3作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、 议案1至议案3涉及关联交易，朱一明为本次重大资产重组配套融资认 购对象名建致真的控股股东及实际控制人，香港赢富得有限公司已出具《保持一致行动的承诺函》承诺在行使股东表决权时与朱一明保持一致，因此朱一明（持有24,438,000 股股份）、香港赢富得有限公司（持有20,919,000 股股份）作为关联股东，均已对相关议案回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：许志刚、于鹏

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席和列席会议的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 兆易创新2017年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017年8月25日