北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于非公开发行股票限售股上市流通的公告

证券代码： 600658 证券简称：电子城 公告编号：临2017-019

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于非公开发行股票限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为218,891,916股

本次限售股上市流通日期为2017年9月1日

一、本次限售股上市类型

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股，相关发行核准、股份登记及锁定期安排情况如下：

根据公司2016年7月19日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准北京电子城投资开发集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1313号）核准，公司向东吴基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东久（上海）投资管理咨询有限公司、融通基金管理有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）和德邦基金管理有限公司，合计非公开发行股份218,891,916股，自本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016 年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行A股股票完成后，公司总股本由580,097,402股增加至798,989,318股。其中限售股218,891,916股，占股本总额的27.40%；无限售条件流通股580,097,402股，占股本总额的72.60%。

非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。截至本公告日，公司总股本为798,989,318股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票的发行对象东吴基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、东久（上海）投资管理咨询有限公司、融通基金管理有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）和德邦基金管理有限公司均承诺自认购的本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让。

截至本公告日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构广州证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所作出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为218,891,916股；

本次限售股上市流通日期为2017年9月1日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

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六、本次限售股上市流通前后公司股本结构变动表

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七、上网公告附件

《广州证券股份有限公司关于北京电子城投资开发集团股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2017年8月25日