上海徕木电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603633证券简称：徕木股份公告编号：2017-022
上海徕木电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及鉴证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书朱小海先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于修订〈公司关联交易控制制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
8.00、议案名称：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
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9.00、 议案名称：《关于董事会换届选举独立董事的议案》
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10.00、 议案名称：《关于监事会换届选举的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
2、上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。
3、议案8.00、议案9.00和议案10.00分别采用累计投票制,逐项表决选举非独立董事、独立董事和监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、葛嘉琪
2、 律师鉴证结论意见：
上海徕木电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海徕木电子股份有限公司
2017年8月29日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2017-023
上海徕木电子股份有限公司
关于职工代表大会选举职工
监事的决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表大会于2017年8月25日上午10:00在公司会议室召开，职工代表应到50名，实到50名，会议由工会主席吴新华女士主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，形成决议如下：
一致同意选举沈建强先生、朱尚辉先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与2017年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。
沈建强先生、朱尚辉先生简历详见附件。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十九日
附件：职工代表监事简历
1、沈建强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。
1989年至1994年任无锡华光锅炉股份有限公司技术员；1994年至2003年任江苏宜兴和桥射线防护设备厂生产技术厂长；2003年至2008年任上海徕木电子有限公司生产厂长；2009年5月至今任上海康连精密电子有限公司监事；2008年8月至今任公司监事会主席（职工代表监事）、企划中心总监。
2、朱尚辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，高中学历。
2008年1月至今任湖南徕木电子有限公司监事；2008年8月至今任本公司监事（职工代表监事）、总经办副主任。
