特变电工股份有限公司
八届九次董事会会议决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-082
特变电工股份有限公司
八届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年8月18日以传真、电子邮件方式发出召开公司八届九次董事会会议的通知，2017年8月28日以通讯表决方式召开了公司八届九次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司计提专项资产减值准备的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2017-084号《特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告》。
公司董事会认为：公司计提专项资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循稳健的会计原则。公司本次计提减值准备的决策程序合法；计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况。
二、审议通过了特变电工股份有限公司2017年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2017年半年度报告及半年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2016年修订）以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了特变电工股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2017-085号《特变电工股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2017年8月29日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2017-083
特变电工股份有限公司
八届九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年8月18日以传真、电子邮件方式发出召开公司八届九次监事会会议的通知，2017年8月28日以通讯表决方式召开了公司八届九次监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司计提专项资产减值准备的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2017-084号《特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告》。
公司监事会认为：本次公司计提专项资产减值准备，符合相关政策规定及其资产实际情况，董事会就该事项决策的程序合法。本次计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
二、审议通过了特变电工股份有限公司2017年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事认为并保证：特变电工股份有限公司2017年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》（2016年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，2017年半年度报告及半年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2017年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了特变电工股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2017-085号《特变电工股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2017年8月29日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-084
特变电工股份有限公司
计提专项资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提减值准备情况概述
为真实反映企业的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司对截止2017年6月30日的中期财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，经测试确定：固定资产计提资产减值准备4,910.60万元，存货计提跌价准备896.66万元。具体情况如下：
1、固定资产计提减值准备情况
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对固定资产进行减值测试，由于行业技术进步，公司现有的部分硅片生产及配套设备等资产已处于闲置状态，公司预计该部分资产净残值为0元，计提减值准备4,910.60万元。
2、存货跌价准备情况
2017年6月末，公司对存货中的EPC、BT项目的光伏、风电站进行减值测试，发现部分电站项目存在减值迹象，根据《企业会计准则第1号—存货》的规定，公司对尚未转让的BT电站进行减值测试，综合目前最新市场报价信息及当地限电情况，按照成本与可变现净值孰低计量，公司计提减值准备677.51万元；根据《企业会计准则第15号—建造合同》的规定，公司对EPC项目建造成本进行减值测试，个别EPC项目建造成本出现减值迹象，公司按照完工百分比法计算对未完工部分计提减值准备219.15万元。
二、计提减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提专项减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司2017年上半年利润总额，以上资产减值准备共计减少公司2017年上半年利润总额5,807.26万元。
公司计提专项固定资产减值准备、存货跌价准备后，能够更加公允、真实的反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
三、董事会、独立董事、监事会的审核意见
公司于2017年8月28日召开了八届九次董事会会议、八届九次监事会会议，审议通过了《公司计提专项资产减值准备的议案》。
公司董事会认为：公司计提专项资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循稳健的会计原则。公司本次计提减值准备的决策程序合法；计提减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况。
公司监事会认为：本次公司计提专项资产减值准备，符合相关政策规定及其资产实际情况，董事会就该事项决策的程序合法。本次计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。
四、上网公告附件
1、独立董事关于公司计提专项资产减值准备的独立意见。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2017年8月29日
报备文件
1、特变电工股份有限公司八届九次董事会会议决议。
2、特变电工股份有限公司八届九次监事会会议决议。
证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2017-085
特变电工股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会[2017]461号文件核准，公司于2017年6月向全体股东配售A股股份480,765,103股，配股价格7.17元/股，募集资金总额3,447,085,788.51元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,392,743,322.37元。2017年6月12日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2017URA30296号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
公司制订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司五届十次董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司修订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司2013年第三次临时董事会会议审议通过。
（二）募集资金存储情况
2017年6月19日，公司2017年第十次临时董事会会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司昌吉延安中路支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、兴业银行股份有限公司昌吉支行设立了募集资金专项账户。
2017年6月27日公司分别与上述募集资金专项账户开户行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
截至2017年6月30日，公司2017年配股募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
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注：募集资金账户存储金额包含了部分已发生尚未支付的发行费用及利息。
三、募集资金的实际使用情况
2017年公司配股募集资金总额34.47亿元，净额33.93亿元，本次配股募集资金净额将全部用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金及偿还银行贷款和中期票据，其中19亿元用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金，保障公司国际成套系统集成项目的顺利实施，增强公司国际业务的竞争力；其余用于偿还银行贷款和中期票据。
截至2017年6月30日，本次募集资金尚未使用，募集资金账户余额为339,817.11万元（包含部分已发生尚未支付的发行费用542.78万元）。2017年7月12日，公司召开了2017年第十一次临时董事会会议、2017年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金7亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2017年配股未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
为加强募集资金存储及使用的管理，公司设立了募集资金专项账户，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金使用的安排、以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金等与募集资金存储、使用、管理相关的事项均履行了董事会或股东大会的决策程序，公司根据《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》规范使用募集资金，相关信息已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告。
公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2017年8月29日
附表1： 2017年配股募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
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证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-086
特变电工股份有限公司
2017年半年度光伏电站经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及新能源业务，根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2017年半年度光伏电站经营数据披露如下：
1、2017年半年度光伏电站运营情况
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特变电工股份有限公司
2017年8月29日
