广州御银科技股份有限公司
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-044
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，在结合市场环境的情况下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，坚持技术领先战略、质量保障战略、市场扩张战略的战略指导思想，坚持经营创新，优化产品结构和提高服务效能，不断开辟业务领域，拓展服务功能，为公司的长期发展奠定坚实的基础。
公司不断推出多款智能化设备，研发出新一代改良型高速大容量存款机，在整机性能、安全防范、便捷体验等方面将得到进一步加强，同时坚持以客户需求为导向，着力打造安全、便捷、智能的金融服务体系，满足客户各方面的产品需求，从而加大市场客户开发力度，进一步提升产品市场占有率，打造国内领先的金融设备整体解决服务商。
报告期内，公司实现营业总收入293,944,584.56元，比上年同期减少44.63%；实现利润总额17,975,301.09元，比上年同期减少70.28%；归属上市公司股东的净利润为17,969,853.80元，比上年同期减少68.21%。
在报告期内，公司取得了4项外观设计专利、43项实用新型专利、9项计算机软件著作权登记证书、2项资格认证证书、10项产品认证证书；公司已经连续10年获得“广东省诚信示范企业”，连续11年获得“广东省守合同重信用企业”。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2016年11月24日，子公司广东小炬人创业园有限公司投资设立广州同位素智能科技有限公司，截至2016年12月31日，该公司无经营活动尚未纳入2016年年度合并范围。截至本报告日，广州同位素智能科技有限公司已发生经营活动，纳入本报告期合并范围。
（2）2017年2月27日，子公司御银（中国）科技国际有限公司和广州御银自动柜员机科技有限公司共同以自有资金合计5,000万元美元投资设立广州御银金融电子设备有限公司，其中御银国际以货币出资4,500万美元，持有其90%股权，自动柜员机科技以货币出资500万元美元，持有其10%股权。自成立之日起，广州御银金融电子设备有限公司纳入合并范围。
（3）2017年5月26日，本公司以货币资金和固定资产出资设立广州十方软件科技有限公司全资子公司，持有其100%股权，货币资金出资170万元人民币，占出资比例6.8%，固定资产评估价值2,333.81万元人民币，作价2,330万元人民币，占出资比例93.2%。自成立之日起，广州十方软件科技有限公司纳入合并范围。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-042号
广州御银科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2017年8月28日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年8月17日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
《2017年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月28日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-043号
广州御银科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2017年8月28日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年8月17日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，应到监事3人，实到3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2017年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第五届监事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监 事 会
2017年8月28日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-045号
广州御银科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，是依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提请公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年5月10日发布《财政部关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）规定：自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
根据上述会计准则的要求，公司按照上述要求进行会计政策变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。政府补助的会计处理执行于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露，公司将在财务报表中的“营业利润”之上增加“其他收益”项目的列示。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、 净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，监事会同意公司本次企业会计政策变更。
六、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十九次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月28日
