厦门合兴包装印刷股份有限公司

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2017-033

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司坚持打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的战略目标，面对上游原材料价格不断上涨和下游消费品增长趋缓的双重压力下，内抓管理，外抓市场，2017 年上半年公司实现营业收入2,543,280,584.85元，较上年同期增长57.91%；实现利润总额115,307,508.77元，同比增长49.23%；实现归属于上市公司股东的净利润71,071,654.02元，较上年同期增长39.51%。

2017年上半年，公司主要工作事项概括如下：

1、包装产业供应链云平台正式开启线上线下双轨互动

公司从去年开始对PSCP平台进行线下地推，根据地推经验设定合理、科学的流程方案，同步也开始规划线上平台功能及方向，并启动线上平台搭建工作，于今年年初线上平台系统进入全面测试、用户培训及应用体验等环节。经过反复协调，再三推敲及研讨，不断调整与完善整个流程及细节， “联合包装网”网络运营模块1.0版于2017年5月1日正式上线。上线后，平台正式开启线上线下双轨互动的运作模式。截至报告期末，平台合作客户已达两百多家，实现交易额两亿多元。

2、原材料价格波动促进公司开辟更多的客户

2016年是箱板纸和瓦楞纸价格波动最为激烈的一年，2017年上半年继续延续了2016年的趋势，公司凭借龙头议价力较为及时的传导了涨价成本，同时在原纸供应较为紧张的时期能够保证客户供应，为公司开辟战略客户提升了竞争力，2017年上半年公司销售收入实现了57.91%的增长。

3、非公开发行股票批文取得将助力新业务发展

公司于2017年6 月7 日收到证监会出具的《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过14,000 万股新股，公司将视情况择机发行，为新业务提供资金保障。本次非公开发行股票募集资金将用于投资建设IPS和PSCP两大核心增量业务，两大项目将带动公司从传统产品纸箱的供应商向整体包装服务商转变，整合包装产业供应链及上下游资源，增强客户粘性、实现多元化业务价值。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。

该规定自2017年6月12日起实施，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,不会对公司2016年度财务状况和经营成果产生影响。

《关于会计政策变更的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内合并报表范围增加了通过新设立16家孙公司、转让1家子公司及注销1家子公司。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法定代表人： 许晓光

2017年8月28日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-032号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2017年8月18日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；

经认真审议，董事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2017年半年度的财务状况和经营成果等情况。

公司2017年半年度报告全文及摘要请详见2017年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2017年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2017年8月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经独立董事出具明确同意意见，详细内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。

同意公司向下述银行等金融机构申请综合授信，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等机构审批意见为准）。本次申请授信情况如下：

单位：万元人民币

■

上述同各家银行等金融机构申请额度含本数及等额本外币，并可基于同各家的综合授信额度内对各家含其境内或境外分支机构申请融资，期限自与各机构签订合同之日起一年，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

含本次申请综合授信额度在内，公司授信总额度未超过股东大会授权给董事会的授信额度。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一七年八月二十八日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2017-036号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的召开。本次监事会会议通知已于2017年8月18日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2017年半年度报告全文及摘要请详见2017年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2017年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司于2017年8月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经认真审核，监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司本次会计政策变更的具体情况，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一七年八月二十八日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-034号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司2017年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本次非公开发行募集资金：公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]13号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目24,567.39万元，

尚未使用的金额为6,786.69万元（其中募集资金6,665.61万元，专户存储累计利息扣除手续费121.08万元）。

2、2017年半年度，本次非公开发行股票募集资金使用情况

以募集资金直接投入募投项目730.79万元，其中：滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出449.19万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出281.6万元。

截至2017年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目25,298.18万元。

尚未使用的金额为6,057.23万元（其中募集资金5,934.82万元，专户存储累计利息扣除手续费122.41万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金及2015年4月起对非公开发行股票募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）本次募集资金专户存储情况

1、本次非公开发行股票募集资金截至2017年6月30日，存放于专项账户的余额为57.23万元。如下表所示：

单位：人民币万元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见附件：本次非公开发行募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过，自2015年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金，以提高资金的使用效率。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、 本次非公开发行募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月二十八日

附表1：

本次非公开发行募集资金使用情况对照表

截至2017年6月30日

单位：万元

■

■

■

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2017-035号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据财政部颁布的财会[2017]15号《企业会计准则第16号—政府补助》进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更自2017年6月12日开始按照前述会计准则执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月30日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。

一、本次会计政策变更的概述

1、变更日期：2017年6月12日。

2、变更介绍

（1）变更前采取的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

（2）变更后采取的会计政策

财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。

3、变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

4、变更审议程序

公司于2017年8月28日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一七年八月二十八日