安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-045
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十次会议通知于2017年8月29日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2017年8月31日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事李正白先生因事未能出席会议，委托董事高政权先生代为表决，董事夏茂先生因事出差未能出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于取消〈关于设立子公司暨关联交易的议案〉的议案》
公司于2017年8月17日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》，同意与安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汇方投资管理有限公司拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司（以下简称“石台旅游”）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年8月17日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-042）】
鉴于石台旅游其它发起人对发起人协议部分条款持有异议，未能达成一致意见，发起设立石台旅游方案待重新议定。公司董事会决定取消《关于设立子公司暨关联交易的议案》，不再将其提交2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于取消公司2017年第二次临时股东大会的议案》
同意取消于2017年9月5日在公司五溪山色大酒店会议中心召开的公司2017年第二次临时股东大会。
鉴于公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》未做调整，该议案将顺延于下一次股东大会审议表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年9月1日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于取消2017年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2017-047）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年9月1日
证券代码：603199股票简称：九华旅游公告编号：临2017-046
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第九次会议通知于2017年8月29日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2017年8月31日在公司会议室以现场方式结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于取消〈关于设立子公司暨关联交易的议案〉的议案》
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》，同意与安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汇方投资管理有限公司拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司（以下简称“石台旅游”）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年8月17日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-042）】
鉴于石台旅游其它发起人对发起人协议部分条款持有异议，未能达成一致意见，发起设立石台旅游方案待重新议定。公司监事会决定取消《关于设立子公司暨关联交易的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2017年9月1日
证券代码：603199证券简称：九华旅游 公告编号：2017-047
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于取消2017年第二次临时股东
大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2017年第二次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2017年9月5日
3. 取消的股东大会的股权登记日
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二、 取消原因
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》，同意与安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汇方投资管理有限公司拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司（以下简称“石台旅游”），决定于2017年9月5日召开2017年第二次临时股东大会审议上述议案。公司于2017年8月18日公告了《九华旅游关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-041）。
鉴于石台旅游其它发起人对发起人协议部分条款持有异议，未能达成一致意见，发起设立石台旅游方案待重新议定。公司董事会决定取消《关于设立子公司暨关联交易的议案》，不再将其提交2017年第二次临时股东大会审议，并取消原定于2017年9月5日召开的第二次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司于2017年8月31日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消〈关于设立子公司暨关联交易的议案〉的议案》、《关于取消2017年第二次临时股东大会的议案》。
除上述拟取消的议案外，公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》未做调整，该议案将顺延于下一次股东大会审议表决。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年9月1日
