方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-052
方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年8月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于解聘高级管理人员职务的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
因工作需要，公司解聘何涛总经理助理职务；公司解聘何涛总经理助理职务不会对公司正常运作产生影响。
二、审议通过《关于签订〈综合财富管理服务协议〉的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“中国民生银行北京分行”）签订《中国民生银行综合财富管理服务协议》，服务期限：2017年8月31日至2018年5月4日。
公司以自有资金人民币30000万元委托中国民生银行北京分行提供综合财富管理服务，并按公司需求制定综合财富管理服务实施方案，中国民生银行北京分行提供本次综合财富管理服务的预期收益目标。
相关内容详见2017年9月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于签订〈综合财富管理服务协议〉的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年9月1日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-053
方大特钢科技股份有限公司
关于签订《综合财富管理服务协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2017年8月31日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于签订〈综合财富管理服务协议〉的议案》，根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，增加日常存量资金的收益，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“中国民生银行北京分行”）签订《中国民生银行综合财富管理服务协议》（以下简称“综合财务管理服务协议”），服务期限：2017年8月31日至2018年5月4日。
公司以自有资金人民币30000万元委托中国民生银行北京分行提供综合财富管理服务，并按公司需求制定综合财富管理服务实施方案，中国民生银行北京分行提供本次综合财富管理服务的预期收益目标。
本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本事项无需提交股东大会审议。
二、服务协议的主要内容
公司以自有资金委托中国民生银行北京分行提供综合财富管理服务，并按公司需求制定综合财富管理服务实施方案，中国民生银行北京分行提供本次综合财富管理服务的预期收益目标。
1、交易对方名称：中国民生银行股份有限公司北京分行
公司与交易对方不存在关联关系。
2、服务期限：2017年8月31日至2018年5月4日
3、综合财富管理服务的委托资金：人民币30000万元。
4、本次综合财富管理服务的预期收益：预期年化收益率5.30%；
5、争议解决
如果发生与本协议或其任何附件的效力、解释或执行有关的争议，双方首先应争取通过友好协商解决；未能解决，则任何一方可向中国民生银行北京分行所在地人民法院提起诉讼。
本协议由双方或其有权代表签字并加盖印章之日起生效。
三、风险控制分析
本次综合财富管理服务的受托银行对业务管理规范，对产品的风险控制严格，本次财富管理着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注本次综合财富管理资金的相关情况，确保资金到期收回。
根据综合财富管理服务协议受托方的基本情况等，判断其具备履约能力。本次综合财富管理服务具有一定的收益不确定性，本次财务管理策略为保本并获得高于同期定期存款的收益。
四、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司签订《综合财富管理服务协议》，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司签订《综合财富管理服务协议》。
五、对公司的影响
本次综合财富管理资金的来源为公司自有闲置资金，本公司利用自有闲置资金进行财富管理，可以提高本公司自有闲置资金的使用效率，不会影响本公司日常生产经营活动与主营业务的发展。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年9月1日
