四川明星电缆股份有限公司关于临时股东大会届次更正的公告

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2017-042

四川明星电缆股份有限公司关于临时股东大会届次更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月31日分别披露了《第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、《独立董事对公司董事会换届的独立意见》，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )披露的临2017-038、临2017-041号公告以及上网文件。由于工作人员失误，导致以上两次公告和独立意见中关于召开临时股东大会的届次出错，此次召开临时股东大会的届次应为“2017年第二次临时股东大会”。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。现将相关内容予以更正：

1、《第三届董事会第二十九次会议决议公告》的公告

原文：三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于2017年9月28日在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，会期半天。

更正后：三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于2017年9月28日在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，会期半天。

2、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的公告

（1）原标题：《四川明星电缆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

更正后标题：《四川明星电缆股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》

（2）原文：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

更正后：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

（3）原文：

附件1：授权委托书

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

更正后：

附件1：授权委托书

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

3、《独立董事对公司董事会换届的独立意见》

原文：

一、关于推举公司第四届董事会董事候选人

4.同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司2017年度第一次临时股东大会选举。

更正后：

一、关于推举公司第四届董事会董事候选人

4.同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司2017年度第二次临时股东大会选举。

除上述更正事项外，其他未变。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一七年九月一日