吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2017—052

吉林森林工业股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于2017年9月1日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过《关于解聘刘波公司副总经理职务的议案》。

具体内容详见公司临2017-053号《关于解聘公司副总经理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2017年9月2日

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2017—053

吉林森林工业股份有限公司

关于解聘公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日召开第七届董事会临时会议，审议并通过了《关于解聘刘波公司副总经理职务的议案》：

公司副总经理刘波因行贿罪被刑事拘留，无法履行职责。根据公司发展需要，公司董事会决定免去公司副总经理刘波的职务。刘波不再担任公司任何职务。解聘自董事会审议通过后即时生效。公司已对其相关工作做了妥善安排，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

公司独立董事发表了意见认为：本次公司解聘刘波的副总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法合规，同意解聘刘波担任的公司副总经理职务。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2017年9月2日