华夏幸福基业股份有限公司
2017年第十次临时股东大会
决议公告

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-256

华夏幸福基业股份有限公司

2017年第十次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月6日

(二) 股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为下属公司提供担保的议案（第六届董事会第二十次会议审议通过）

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于拟与浦发银行广州分行签订《战略合作协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于为下属子公司京御地产提供担保的议案（第六届董事会第二十一次会议审议通过）

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

无

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：杨科律师、林欢律师

（二）律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《华夏幸福基业股份有限公司2017年第十次临时股东大会决议》；

（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2017年第十次临时股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司

2017年9月7日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-257

华夏幸福关于公司及子公司

提供担保的进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●被担保人：九通基业投资有限公司等11家公司

●截至目前华夏幸福基业股份有限公司（以下简称 “公司”或“华夏幸福”）及全资、控股子公司的担保总额为人民币597.23亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为595.73亿元，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元。

●不涉及反担保

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保进展情况：

经公司股东大会审批通过后，于2017年8月1日至2017年8月31日期间签署的对外担保协议情况如下：

■■

二、被担保人基本情况

■

注：上述财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2017年6月30日数据，营业收入及净利润为被担保公司2017年1月至6月数据。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币597.23亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为595.73亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的234.90%，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的0.59%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年9月7日