北讯集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-126

北讯集团股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2017年9月6日14：00

（2）网络投票时间：2017年9月5日—2017年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月6日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月5日15：00至2017年9月6日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长郝晓晖先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份数量361,269,625股，占公司股份总数639,524,565股的56.49%。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数量310,839,452股，占公司股份总数639,524,565股的48.60%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份数量50,430,173股，占公司股份总数639,524,565股的7.89%；

（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共8人，代表股份数量36,131,474股，占公司股份总数639,524,565股的5.65%。

2、公司全体董事及监事出席本次会议；

3、公司全体高级管理人员列席本次会议；

4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

1、关于增加下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意361,266,625股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.99917%，其中，中小投资者投票情况为：同意票36,128,474股(含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.991697%。

2、关于对外担保的议案

表决结果：同意361,192,225股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.978576%，其中，中小投资者投票情况为：同意票36054074股(含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.785782%。

3、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意361,266,625股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.99917%，其中，中小投资者投票情况为：同意票36,128,474股(含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.991697%。

4、关于公司2017年半年度资本公积转增股本预案的议案

表决结果：同意361,269,625股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%，其中，中小投资者投票情况为：同意票36,131,474股(含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。

5、关于增加下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意361,192,225股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.978576%，其中，中小投资者投票情况为：同意票36,054,074股(含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.785782%。

6、关于对外担保的议案

表决结果：同意361,192,225股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.978576%，其中，中小投资者投票情况为：同意票36,054,074股(含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.785782%。

四、律师出具的法律意见

北京市重光律师事务所邱克律师、黄令律师见证了本次股东大会，认为：公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

北讯集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月六日