金杯电工股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-074
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月6日上午以现场的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年9月1日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事吴学愚、范志宏回避表决。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163458号）的要求对《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》进行了修订。
《独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》、《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于〈公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）〉的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事吴学愚、范志宏回避表决。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163458号）的要求对《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》进行了修订。
《独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》、《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年9月6日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-075
金杯电工股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月6日以现场的方式召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年9月1日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163458号）的要求对《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》进行了修订。
《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订〈金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163458号）的要求对《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》进行了修订。
《金杯电工股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会
2017年9月6日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-076
金杯电工股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月28日召开的第四届董事会第二十八次临时会议以及2016年10月12日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行A股股票的相关议案。
2017年2月17日，公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司2016 年非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案，对《公司2016 年非公开发行A股股票预案》进行了修订。
公司于2017年6月9日召开的第五届董事会第六次临时会议以及2017年6月26日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整本次非公开发行方案等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163458号）（以下简称“二次反馈意见”）及公司最新情况，公司于2017年9月6日召开第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于〈公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）〉的议案》，对《公司2016 年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》进行了修订，主要修订情况如下：
■
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2017年9月6日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-077
金杯电工股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
二次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163458号）（以下简称“二次反馈意见”），需要公司与相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到二次反馈意见通知书后，积极会同各中介机构对二次反馈意见涉及的问题进行认真研究，并按二次反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对二次反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金杯电工股份有限公司关于2016年非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》，公司将于上述二次反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送二次反馈意见回复相关资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司
董事会
2017年9月6日
