浙江正裕工业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-041
浙江正裕工业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事颜华荣因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书郑念辉出席会议；财务总监陈灵辉、副总经理李振辉、副总经理王才珊列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举董事的议案
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2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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3、 关于公司监事会换届选举的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的3项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：崔白、赵泽铭
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江正裕工业股份有限公司
2017年9月15日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-042
浙江正裕工业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意于2017年9月15日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长郑念辉召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会选举郑念辉先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 董事会选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会：郑念辉、刘勇、曲亮（独立董事），主任委员为郑念辉。
2、董事会提名委员会：曲亮（独立董事）、郑连平、王勇（独立董事），主任委员：曲亮。
3、董事会审计委员会：周岳江（独立董事）、曲亮（独立董事）、郑连平，主任委员：周岳江。
4、董事会薪酬与考核委员会：王勇（独立董事）、刘勇、周岳江（独立董事），主任委员：王勇。
以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任郑连平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任陈灵辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经过董事会提名委会提议及总经理提名，董事会同意聘任李振辉先生、刘勇先生为公司副总经理，聘任陈灵辉先生为财务总监，以上人员均任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经过董事会提名委会提议及董事长提名，董事会同意聘任李青女士为公司审计部负责人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经过董事会同意聘任苏光锋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
高级管理人员简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见2017年9月15日的上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2017 年9月15日
附件：
浙江正裕工业股份有限公司
高级管理人员简历
一、高级管理人员简历如下
郑连平先生
中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生。1998年8月至2010年10月任公司监事；现任公司董事、正裕投资执行董事、浙江嘉裕经理、宁波鸿裕董事。
陈灵辉先生
中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科，会计师。2003年1月至今历任公司辅助会计、成本会计、主办会计、财务中心核算部副经理、证券事务代表、财务总监助理等职，现任公司董事、财务总监、元豪投资监事。
李振辉先生
中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月出生。1997年3月至1998年8月任职于汽配公司，1998年8月起任职于公司，2010年10月至2011年10月任公司监事，现任本公司副总经理。
刘勇先生
中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，硕士。2011年10月至今任职公司采购中心、信息中心经理。
二、审计部负责人简历如下
李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生。2000年2月起任职于公司，历任公司辅助会计、往来会计、审计部主任助理。
三、证券事务代表
苏光锋，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2006年4月至今在本公司工作，历任公司项目部课长助理、经理。现担任本公司项目部经理、证券事务代表。
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-043
浙江正裕工业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经全体监事一致同意于 2017年9月15日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事张劢先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
会议选举张劢先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2017 年9月15日
