中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-058
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年9月15日以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月12日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举副董事长的议案》；
王健先生当选为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十六日
附：王健先生简介
王健：男，53岁，高级经济师。历任北方工业天津发展有限公司总经理兼执行董事，中国北方车辆有限公司总经理、高级顾问，上海有色金属电子商务有限公司副董事长、董事长，中国北方工业公司投资经营部总经理，成都银河王朝大酒店有限公司董事长，深圳宝银电器有限公司副董事长，北方物业开发有限公司董事长。现任本公司董事。未持有本公司股份。
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-059
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2017年9月15日召开了第八届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计等值不超过35,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、咸宁南玻玻璃有限公司
成立日期：2011年03月17日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：李卫南
注册资本：23,500万元人民币
经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品
主要财务指标
单位: 元
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2、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011年05月05日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号
法定代表人：李卫南
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位: 元
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3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：李卫南
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
■
三、担保的主要内容
1、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在前海兴邦金融租赁有限责任公司
金额不超过人民币25,000万元为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
3、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华夏银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本年度，公司为子公司提供担保的余额为人民币150,210万元，占2016年末归属母公司净资产781,233万元的19.23%，占总资产1,697,923万元的8.85%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十六日
