牧原食品股份有限公司
第二届董事会第六十五次会议
决议公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份公告编号：2017-148
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第六十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日上午9：00以现场表决的方式召开第二届董事会第六十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年9月12日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在香港地区设立全资子公司的议案》。
为促进公司与国际市场的交流与合作，拓展国际业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力，根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，公司拟于香港地区设立全资子公司“牧原国际有限公司”（公司名称以实际注册结果为准），注册资本100万港币，全部由公司以货币形式出资。
《牧原食品股份有限公司关于在香港地区设立全资子公司的公告》详见2017年9月16日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整设立境外全资子公司方案的议案》。
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司于2017年8月22日召开了第二届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于在境外设立全资子公司（SPV）用于发行债券的议案》，公司拟于英属维尔京群岛设立全资子公司（SPV），用于在国际市场发行债券（以下简称“本次发行债券”）。
基于本次发行债券的实际需要，公司拟将英属维尔京群岛全资子公司的设立主体变更为香港地区全资子公司“牧原国际有限公司”（公司名称以实际注册结果为准）。
《牧原食品股份有限公司关于调整设立境外全资子公司方案的公告》详见2017年9月16日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司扶沟牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。
牧原食品股份有限公司于2013年4月1日拍卖取得位于扶沟县园区一路西段南侧66,665平方米土地使用权，土地用途为工业用地，2013年7月19日取得扶沟县人民政府核发的《国有土地使用证》。鉴于公司全资子公司扶沟牧原农牧有限公司（以下简称“扶沟牧原”）已于2014年4月22日注册成立，现将该块土地使用权划转给扶沟牧原。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2017年9月16日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-149
牧原食品股份有限公司关于
在香港地区设立全资子公司的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进公司与国际市场的交流与合作，拓展国际业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力，根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，公司拟于香港地区设立全资子公司“牧原国际有限公司”（公司名称以实际注册结果为准，以下简称“牧原国际”）。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1. 对外投资地区：中国香港
2. 拟定名称：“牧原国际有限公司”（公司名称以实际注册结果为准）
3. 拟定注册资本：100万港元
4. 股权结构：公司持股100%
5. 资金来源：公司自有资金
（二）董事会审议情况
公司2017年9月15日召开的第二届董事会第六十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在香港地区设立全资子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十五次会议决议公告》详见2017年9月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上事项经公司董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资在香港地区设立全资子公司“牧原国际”主要是为了为促进公司与国际市场的交流与合作，拓展国际业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力。本次对外投资项目不会产生因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
三、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十五次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2017年9月16日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-150
牧原食品股份有限公司
关于调整设立境外全资子公司
方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开了第二届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于在境外设立全资子公司（SPV）用于发行债券的议案》，公司拟于英属维尔京群岛设立全资子公司（SPV），用于在国际市场发行债券（以下简称“本次发行债券”）。基于本次发行债券的实际需要，公司拟将英属维尔京群岛全资子公司的设立主体变更为香港全资子公司“牧原国际有限公司”（公司名称以实际注册结果为准）。
一、对外投资概述
（一）对外投资方案调整
基于本次发行债券的实际需要，公司拟将英属维尔京群岛全资子公司的设立主体变更为香港全资子公司“牧原国际有限公司”（公司名称以实际注册结果为准）。
（二）董事会审议情况
公司2017年9月15日召开的第二届董事会第六十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整设立境外全资子公司方案的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十五次会议决议公告》详见2017年9月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上事项经公司董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资在香港地区设立全资子公司“牧原国际”主要是为了为促进公司与国际市场的交流与合作，拓展国际业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力。
本次对外投资项目不会产生因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
三、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十五次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2017年9月16日
