深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第六次（临时）会议
决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2017- 104

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第六次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议通知于2017年9月8日以电子邮件等方式发出，并于2017年9月14日（星期四）在公司四楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》

同意公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司与深圳市九派资本管理有限公司及赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）合作设立“九派金新农食品产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准）。

《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》

为保证基金优先级资金的募集及该基金后续的顺利运作，同意公司为上述基金优先级有限合伙人的出资及其应当获得的收益承担差额补足责任，差额补足事项属于实质意义上的担保行为，本次担保最高额度预计不超过2.5亿元，担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起到合伙企业存续期满前（最长不超过五年），在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长陈俊海先生签署并办理具体担保事宜。

《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意将全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）的注册资本由500万元增加至1,500万元，其中本公司对其增资900万元，同时本公司全资子公司上海成农饲料有限公司对其增资100万元。

《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有的宜阳县新大种猪育种有限公司20%股权以人民币1,221万元转让给河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”），本次股权转让完成后，公司不再持有宜阳县新大种猪育种有限公司股权。

新大牧业为公司持股30%的联营企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经独立董事事前认可并发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

同意注销全资子公司福建中农融信融资租赁有限公司，同时授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

《关于注销全资子公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于2017年10月12日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2017年第三次临时股东大会。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年九月十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2017-105

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届监事会第五次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次（临时）会议于2017年9月8日以电子邮件等方式发出通知，并于2017年9月14日（星期四）在公司四楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》

经审核，监事会认为：本次公司、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司与深圳市九派资本管理有限公司及赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）合作设立“九派金新农食品产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准），有利于公司产业链的拓展、整合产业资源及项目资源储备；有利于各方优势互补，实现规模效应和协同效应。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，同意发起设立产业投资基金。

二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》

经审核，监事会认为公司在产业并购基金投资合作模式上已有成熟的实践，本次公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司参与投资设立基金，旨在实现公司发展战略，加速公司产业链战略布局，提升公司综合竞争力，有利于更好的提高公司及股东的利益。本次提供差额补足有利于拟设基金的顺利推进，提高对并购标的决策效率，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易方式和价格公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形，本次关联交易的审议和决策程序符合法律法规等相关规定。本次股权转让不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司转让参股公司宜阳县新大种猪育种有限公司20%的股权。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一七年九月十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2017- 106

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司拟与专业投资机构合作

设立食品产业股权投资基金的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为积极拓展主业发展的长期资源，助推主业发展，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金新农”）、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）拟与深圳市九派资本管理有限公司（以下简称“九派资本”）及赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州允公”）合作设立“九派金新农食品产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准，以下简称“基金”），基金总规模拟定为45,450万元，第一期规模为15,150万元，第二期规模为30,300万元。九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人，出资人民币450万元；新金农和赣州允公共同作为产业基金的劣后级有限合伙人，分别出资人民币4,400万元和人民币4,600万元；由其他无关联第三方作为产业基金的优先级有限合伙人出资额共人民币18,000万元；其他通过社会募集人民币18,000万元。2017年9月15日，上述合作各方签署了《九派金新农食品产业股权投资基金的合作协议》。

《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》已经公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）深圳市九派资本管理有限公司

名称：深圳市九派资本管理有限公司

统一社会信用代码：91440300070372889T

类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区泰然九路海松大厦B座505C

法定代表人：刘强

注册资本：1,000万元

成立日期：2013年5月30日

经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务），股权投资（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

控股股东、实际控制人：周展宏

主要投资领域：消费品投资、高端智能装备制造、TMT行业、新能源汽车。

九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人。九派资本目前正在按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。

关联关系说明：九派资本与本公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；九派资本与其他参与设立投资基金的投资人赣州允公存在关联关系，但不存在一致行动关系。九派资本未以直接或间接形式持有公司股份。

（二）赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）

名称：赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360702MA35XYKH6D

类型：有限合伙企业

住所：江西省赣州章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼607-168室

执行事务合伙人：周展宏

注册资本：3,000万人民币

成立日期：2017年5月9日

经营范围：股权投资、实业投资、资产管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：赣州允公与本公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；赣州允公与九派资本存在关联关系，但不存在一致行动关系。赣州允公未以直接或间接形式持有公司股份。

（三）深圳市新金农投资有限公司

名称：深圳市新金农投资有限公司

统一社会信用代码：9144030034295017XR

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：陈飞

注册资本：500万人民币

成立日期：2015年7月9日

经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

股权关系说明：本公司持股90%，本公司全资子公司上海成农饲料有限公司持股10%。

目前公司产业并购基金优先级资金出资方尚未确定，公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

三、拟设立产业投资基金相关情况介绍

（一）基金名称：“九派金新农食品产业股权投资基金（有限合伙）”，（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）

（二）基金规模：基金总规模为45,450万元

（三）组织形式：有限合伙企业

（四）出资方式及出资进度

基金总规模45,450万元，以现金出资，分两期缴付。九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人，出资人民币450万；新金农和赣州允公共同作为产业基金的劣后级有限合伙人，分别出资人民币4,400万元和人民币4,600万元；由其他无关联第三方作为产业基金的优先级有限合伙人出资额共人民币18,000万元，金新农对优先级有限合伙人出资及其应当获得的收益承担差额补足责任；其他通过社会募集人民币18,000万元。即：

单位：人民币万元

■

（五）投资方向：以农产品及深加工为主要投资方向，兼顾金新农其他产业领域的投资机会。

（六）存续期：基金存续期为5年，存续期满前，如经全体基金合伙人一致同意通过延期的，则修改基金的合伙协议并延长存续期限。

（七）管理模式

基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”）作为基金的投资决策机构，由 5名委员组成。其中，金新农推荐 1名委员候选人，九派资本推荐 2名委员候选人，外聘行业专家2名。每次参加投委会会议的委员为5 名，投委会决议至少获得 3名以上同意方可通过。

（八）经营管理

1、基金具体业务开展委托合伙企业管理人进行。基金成立后，合伙企业管理人负责基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

2、基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，并与其签署《基金托管协议》，相关托管费按《基金托管协议》执行。基金托管人根据《基金托管协议》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、合伙企业资产的核算、合伙企业资产净值的计算、合伙企业管理人报酬的计提和支付、合伙企业托管人报酬的计提和支付、合伙企业收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

3、九派资本成立专门的基金投资与退出决策委员会，负责对基金的项目投资与退出变现事项作出决策。根据基金的具体情况，由管理人制定《基金投资与退出决策委员会议事规则》。

（九）投资及投后管理

1、九派资本负责组建专业的食品行业投资团队；创建丰富的食品行业项目信息库；建立定期与本公司共享行业研究成果的沟通机制。

2、本公司为九派资本进行食品行业投资提供各类资源，包括但不限于潜在的行业企业、渠道资源等。

3、项目投资后，在必要的情况下，被投资企业可以共享本公司平台，包括但不限于本公司的市场渠道、管理经验、优秀管理人员；由九派资本负责为被投企业提供并购和管理咨询服务。

（十）退出方式

由基金按照投委会决策程序在以下方式中，按顺序选择实施项目退出：

1、优先由金新农采用资本市场合理估值方法（如市场法、收益法等）从产业基金收购项目的方式退出。

2、按照投资收益最优原则也可将产业基金所投资的项目通过出售给其他产业集团或上市公司、独立上市等方式退出，以届时签署的项目投资协议为准。

3、由其他投资机构收购项目的方式退出。

4、其他方式退出。

（十一）管理费用

基金每年按实际收到出资总额的一定比例（第一期按照2%，第二期按照1.5%）向合伙企业管理人计提管理费用。管理费每半年支付一次，不足半年的按实际天数支付。

（十二）收益分配

基金投资项目在退出时的本金及获得的可分配收益，应按所有合伙人各自持有的基金份额和比例及以下顺序进行分配：

1、优先返还优先级有限合伙人的实缴出资，分配约定的投资收益；

2、在上述收益分配之后，先返还社会募集出资，再返还劣后级有限合伙人的实缴出资，最后返还普通合伙人的实缴出资；

3、经以上分配后，仍有剩余投资收益的，按照20%：80%的比例，在普通合伙人和有限合伙人（包括劣后级合伙人和有限合伙人）之间分配（优先级合伙人不参与此分配）。

（十三）会计核算方式

九派资本应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿，作为向本公司、新金农和赣州允公及其他投资人提交财务报表的基础数据。

（十四）协议生效

本协议自各方权力机构审议（金新农必须通过董事会或股东大会审议决议后）通过并经各方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

四、其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未参与食品产业基金份额认购，未在基金中任职；公司董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购。上述人员如需在拟设立的基金中任职，公司将及时履行信息披露义务。公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录12号：上市公司与专业机构合作投资》的规定及时披露本次设立基金的进展情况。

五、本次投资的目的和存在的风险

九派资本是专注于并购驱动型的资本管理机构，围绕产业并购和整合，提供股权投资、并购重组、战略咨询及资产管理等专业服务，致力于为快速发展中的上市公司在并购外延方面提供全方位的资本和管理支持。本次公司与专业投资机构合作设立食品基金有利于公司产业链的拓展、整合产业资源及项目资源储备；有利于各方优势互补，实现规模效应和协同效应；有利于公司品牌猪肉拉动的全产业链战略发展。

产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年九月十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2017- 107

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为拟设立的产业股权

投资基金承担差额补足增信的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司全资子公司深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）拟与深圳市九派资本管理有限公司（以下简称“九派资本”）及赣州允公股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州允公”）合作设立“九派金新农食品产业股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商部门核准为准，以下简称“食品基金”或“产业基金”），基金总规模为45,450万元，第一期规模为15,150万元，第二期规模为30,300万元。九派资本为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人，出资人民币450万元；新金农和赣州允公共同作为产业基金的劣后级有限合伙人，分别出资人民币4,400万元和人民币4,600万元；由其他无关联第三方作为产业基金的优先级有限合伙人出资额共人民币18,000万元；其他通过社会募集人民币18,000万元。

为保证食品基金优先级资金的募集及该基金后续的顺利运作，公司拟为上述食品基金优先级有限合伙人的出资及其应当获得的收益承担差额补足责任。差额补足事项属于实质意义上的担保行为，本次担保最高额度预计不超过2.5亿元，担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起到合伙企业存续期满前（最长不超过五年），在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长陈俊海先生签署并办理具体担保事宜。

公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》。本次对外担保不构成关联交易。本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为15.15%，超过公司最近一期经审计净资产10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》等的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人的基本情况

名称：九派金新农食品产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的登记名称为准）

企业性质：有限合伙企业

基金规模：人民币4.545亿元

鉴于基金尚未设立，其统一社会信用代码、主要经营场所、营业期限、经营范围等信息暂无，后续根据基金设立情况及时履行信息披露义务。

三、担保具体事项

产业基金存续期间到期时，优先级有限合伙人获取的财产及收益不足以覆盖其资金本金、预期收益时，公司向优先级有限合伙人履行差额付款及补足义务，担保最高额度预计不超过2.5亿元，担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起到合伙企业存续期满前（最长不超过五年）。

目前公司产业基金优先级资金出资方尚未确定，公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见及风险提示

公司在产业并购基金投资合作模式上已经有成熟的实践。本次公司参与投资设立产业基金，旨在为持续实现公司发展战略，加速公司产业链战略布局，提升公司综合竞争力，有利于更好的提高公司及股东的利益。公司为拟设立的产业基金优先级份额出资提供差额补足增信，有利于拟设基金的顺利推进，提高对并购标的决策效率，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。

基金存续期间到期时，优先级有限合伙人获取的财产及收益不足以覆盖其资金本金、预期收益时，公司应向优先级有限合伙人履行差额付款及补足义务，存在承担债务清偿责任的法律风险。虽然公司已充分估计可能出现的不利情况和公司未来的履约能力，一旦公司发生履约行为，仍将对公司的持续经营产生不利影响。

产业基金设立后，各方按合作协议约定进行专业化运作和管理、建立完善的风险控制体系，并通过提高投资分析的前瞻性及投资决策的科学性降低投资风险、实现投资收益。同时，针对上述风险，公司将与各基金参与方积极合作，寻找符合公司发展需求的标的，加强投前风控论证和投后管理，完善投资的实施过程，切实降低和规避投资风险。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至目前，公司今年累计审批的对外担保总额（含本次担保额度）为177,000万元，前次担保额度已经公司股东大会审议通过。

截止目前，含本次担保在内，公司对外担保余额为32,889万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，净资产为165,047.10万元）的的比例为19.93%。公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年九月十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2017- 108

深圳市金新农科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

深圳市新金农投资有限公司（以下简称“新金农”）系本公司与公司全资子公司上海成农饲料有限公司（以下简称“上海成农”）共同投资设立的子公司，注册资本为500万元，本公司持有新金农90%的股权，上海成农持有新金农10%的股权。为满足新金农的资金需求，拟将新金农的注册资本由500万元增至1,500万元，其中本公司对其增资900万元，本公司全资子公司上海成农对其增资100万元。

公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、其他增资主体的基本情况

名称：上海成农饲料有限公司

统一社会信用代码：91310115765304735J

类型：有限责任公司

住所：浦东新区宣桥镇项埭村三组

法定代表人：布红军

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2004年7月15日

经营范围：饲料，销售，生产（凭许可证）；从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海成农系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

三、增资标的的基本情况

（一）标的公司基本情况

名称：深圳市新金农投资有限公司

统一社会信用代码：9144030034295017XR

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：陈飞

注册资本：500万人民币

成立日期：2015年7月9日

经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

（二）财务数据

截止2016年12月31日，新金农资产总额239.70万元，负债总额34.48万元，净资产205.22万元，营业收入115.15万元，净利润80.22万元。（以上财务数据未经审计）

截止2017年6月30日，新金农资产总额352.00万元，负债总额39.13万元，净资产312.87万元，营业收入139.79万元，净利润104.84万元。（以上财务数据未经审计）

（三）增资方式

本次增资以现金方式，资金来源为公司自有资金。

（四）增资前后的股权结构

■

四、增资目的和对上市公司的影响

本次增资为子公司的发展提供支持，符合公司的发展战略。本次增资不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年九月十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2017- 109

深圳市金新农科技股份有限公司

关于转让参股公司股权暨关联

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月11日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于放弃对参股公司优先受让权及同比例增资权暨关联交易的议案》，同意参股公司宜阳县新大种猪育种有限公司（以下简称“宜阳新大”）增资扩股方案并放弃对宜阳新大优先受让权及同比例增资权。现因交易方式改变，公司拟将持有的宜阳新大20%的股权以人民币1,221万元转让给河南省新大牧业股份有限公司（以下简称“新大牧业”）。本次股权转让完成后，公司不再持有宜阳新大股权。2017年9月15日，公司与新大牧业签署了《股权转让协议》。

因新大牧业为公司持股30%的联营企业，为本公司关联方，本次交易构成关联交易。公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组》。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：河南省新大牧业股份有限公司

2、统一社会信用代码：914101007067841504

3、住所：郑州高新区翠竹街1号99幢1单元01号

4、法定代表人：李长青

5、注册资本：6,000万元

6、公司类型：其他股份有限公司(非上市)

7、成立日期：1998年8月15日

8、经营范围：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、二元母猪凭证经营），花木种植（前项国家有专项规定的除外），蔬菜种植，饲料销售。杜洛克种猪生产。

（二）股东情况

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（三）主要业务、最近三年发展状况

新大牧业是集种猪繁育、商品猪、饲料生产、健康肉食品开发、养猪工程研究、生物有机肥、有机蔬菜种植于一体的循环经济型农牧产业集团，是“国家生猪核心育种场”,中国养猪行业百强企业，具有良好的成长性和较好的经济效益。近三年业务规模逐年提升，公司整体处于发展扩展期。

（四）财务状况

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（五）关联关系

关联关系：本公司持有新大牧业30%的股权，根据《企业会计准则》等相关规定，新大牧业为本公司的关联方。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：宜阳县新大种猪育种有限公司

2、统一社会信用代码：91410327MA3XC7MH6H

3、成立日期： 2016年07月28日

4、法定代表人：李长青

5、注册资本：6,000万元

6、住所：洛阳市宜阳县赵保镇坡底村

7、经营范围：家畜禽养殖（限纯种长白、大约克种猪、杜洛克种猪、二元母猪凭证经营），花木种植（前项国家有专项规定的除外），蔬菜种植。

（二）股东情况

转让前后的股权结构如下：

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（三）最近一年又一期财务数据

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四、定价政策及定价依据

本次交易定价在出资额的基础上，同时考虑出资期间的资金成本，本公司转让持有的宜阳新大20%股权的整体作价为1,221万元（含税）。

五、股权转让协议的主要内容

1、标的股权对价

本次交易本公司合计转让对目标公司宜阳新大出资额人民币1,200万元、对应20%股权的整体作价为1,221万元（含税）。

2、标的股权对价支付安排

本次交易的股权转让对价由受让方新大牧业于本协议生效后5日内，以现金方式一次性支付给本公司。

3、协议生效

协议经双方法定代表人或其授权代表签订并加盖公章后成立，满足协议相关条款方能生效。

六、交易目的及对公司影响

此次股权转让基于双方业务需要做出的调整，有利于公司聚焦自身业务拓展、提高资金使用效率。本次股权转让所得款项将用于补充公司流动资金，不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。宜阳新大为公司的参股子公司，此次股权转让不会影响公司合并报表范围。本次交易遵循公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至今，公司与关联方新大牧业发生日常关联交易金额为17,730.63 万元；本次转让股权涉及关联交易金额为1,221万元。

经公司于2017年7月11日召开的第四届董事会第二次（临时）会议及2017年8月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟为关联方新大牧业提供担保金额预计不超过2.2亿元，同时经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司拟放弃与关联方新大牧业共同投资的公司宜阳新大的优先受让权及同比例增资权的金额为5,520万元。截至目前，上述交易事项尚未实施。

除上述外，公司与关联方新大牧业未发生其他关联交易。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年九月十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2017- 110

深圳市金新农科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为降低管理成本、提高运营效率，拟注销全资子公司福建中农融信融资租赁有限公司（以下简称“中农融信”），同时授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算、注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、福建中农融信融资租赁有限公司的基本情况

1、名称：福建中农融信融资租赁有限公司

2、注册号/统一社会信用代码：91350105MA347URF0G

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：福建省福州市马尾区君竹路83号科技发展中心大楼第四层Y426室（自贸试验区内）

5、法定代表人：陈俊海

6、注册资本：贰亿圆整

7、成立日期：2016年4月27日

8、营业期限：2016年4月27日至2046年4月26日

9、经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、股东情况：公司持有中农融信100%股权。

11、财务情况：截止2017年6月30日，中农融信总资产3,045.09万元，净资产3,039.64万元，营业收入22.99万元，净利润22.83万元。（以上数据未经审计）

二、注销全资子公司中农融信的原因说明

中农融信为公司设立的原计划开展融资租赁业务的全资子公司，鉴于中农融信目前未经营具体业务，为进一步节约公司现有资源，提高运营效率，降低经营管理成本，公司通过审慎考虑，决定注销全资子公司中农融信。

三、注销中农融信对公司的影响

本次注销中农融信不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年九月十五日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-111

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司2017年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2017年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2017年10月12日下午 14:30

2、网络投票时间：2017年10月11日至 2017年10月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月12日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月11日下午15：00至2017年10月12日下午15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2017年9月29日。

（七）出席对象：

1、截止2017年9月29日（星期五）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号深圳市金新农科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

议案1：审议《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》

以上议案已经公司 2017年 9月14日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过，详见2017 年 9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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四、会议登记事项

1、登记时间：2017年10月11日（星期三）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年10月11日下午4：00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2017年10月11日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）

4、登记联系人及联系方式

联系人：翟卫兵 冯青霞

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会第六次（临时）会议决议》

2、《第四届监事会第五次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二O一七年九月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月11日下午3：00，结束时间为2017年10月12日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日