中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议
决议公告
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-121号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年9月12日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。
2、本次会议于2017年9月15日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议通过《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订〈合作协议之补充协议〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
截至目前，因公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司设立的大健康产业投资基金尚在设立过程中，尚不能按照原协议约定时间完成增资北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司。为保障原合作协议双方的合法权益，经进一步协商一致达成《合作协议之补充协议》。
详见同日披露的《中珠医疗关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订〈合作协议之补充协议〉的公告》(公告编号：2017-122号)。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-122号
中珠医疗控股股份有限公司
关于公司及全资子公司一体医疗
与远程集团及其下属子公司
签订《合作协议之补充协议》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 合作协议之补充协议主要内容：
1、深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）于2017年9月19日前，向北京远程视界科技集团有限公司（以下简称“远程集团”）支付5000万元人民币作为增资北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司（以下简称“远程金卫”）的履约保证金，该款项于一体医疗产业基金设立并向远程金卫履行增资义务时，远程集团予以全额、原路径返还。
2、远程集团以及远程金卫在现有合作的医疗机构中筛选医疗机构与一体医疗建立肿瘤相关技术合作，及远程集团、远程金卫承诺其直接或与其合作的相关医疗机构从一体医疗采购肿瘤相关医疗设备等，上述相关事项继续按原协议履行。
3、一体医疗拟引进远程集团或其指定公司对下属全资子公司北京一体云康远程医疗技术有限公司（以下简称“一体云康”）进行增资，最终增资金额及持股比例以审计和评估为基础经双方协商确定。为保证该事项履行，经双方协商，远程集团于2017年9月19日前，向一体医疗支付500万元人民币作为增资一体云康的履约保证金，该款项于远程集团向一体云康履行增资义务时，一体医疗予以全额、原路径返还。
4、待一体医疗、远程集团履约完成协议项下各自的增资义务后，远程集团与一体医疗拟各出资1亿元人民币共同设立一只规模约为8亿元人民币的产业基金，具体事项另行协议约定。
● 本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。
● 本合作协议之补充协议已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。本协议所涉增资入股及共同出资设立产业基金事宜尚需进一步明确，待确定方案后再提交公司董事会审议。在上述合作协议履行过程中，可能面临国家政策风险以及业务发展的不确定性，收入不及预期，履约保证金无法收回的风险。
一、交易概述
2017年7月24日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及全资子公司一体医疗拟与远程集团及其下属子公司签订〈合作协议〉的议案》；2017年8月30日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司一体医疗拟出资设立大健康产业投资基金的议案》。
截至目前，因公司全资子公司一体医疗设立的大健康产业投资基金尚在设立过程中，尚不能按照原协议约定时间完成增资远程金卫。为保障原合作协议双方的合法权益，经进一步协商一致,于2017年9月15日达成《合作协议之补充协议》。
二、董事会审议情况
公司于2017年9月15日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及全资子公司一体医疗与远程集团及其下属子公司签订〈合作协议之补充协议〉的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
三、交易对方基本情况
1、北京远程视界科技集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营场所： 北京市海淀区海淀北二街10号8层0806室
法定代表人： 韩春善
注册资本： 5000万元
成立日期： 2015年4月30日
经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询、经济贸易咨询；企业策划、设计；会议服务；承办展览展示活动；软件开发、软件咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
本公司与北京远程视界科技集团有限公司不存在关联关系。
2、北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司
类型：其他有限责任公司
经营场所：北京市海淀区北四环西路56号3层302室
法定代表人： 韩春善
注册资本： 3125万元
成立日期： 2015年7月1日
经营范围：医院管理（不含诊疗活动）；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；网络技术开发、网络技术服务；企业管理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；预防保健服务（须经审批的诊疗活动除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本公司与北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司不存在关联关系。北京远程视界科技集团有限公司持有北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司45.6%股份。
四、合作协议的主要内容
1、原《合作协议》约定，2017年9月15日前完成一体医疗旗下的基金投资人民币不超过3亿元增资远程金卫，为保证协议的继续履行，经双方协商，一体医疗于2017年9月19日前，向远程集团支付5000万元人民币作为增资远程金卫的履约保证金，该款项于产业基金设立并向远程金卫履行增资义务时，远程集团予以全额、原路径返还。
2、原《合作协议》约定，远程集团以及远程金卫在现有合作的医疗机构中筛选医疗机构与一体医疗建立肿瘤相关技术合作，及远程集团、远程金卫承诺其直接或与其合作的相关医疗机构从一体医疗采购肿瘤相关医疗设备等，上述相关事项继续按原《合作协议》履行。
3、一体医疗拟引进远程集团或其指定公司对下属全资子公司北京一体云康远程医疗技术有限公司（以下简称“一体云康”）进行增资，最终增资金额及持股比例以审计和评估为基础经双方协商确定。为保证该事项履行，经双方协商，远程集团于2017年9月19日前，向一体医疗支付500万元人民币作为增资一体云康的履约保证金，该款项于远程集团向一体云康履行增资义务时，一体医疗予以全额、原路径返还。
4、待一体医疗、远程集团履约完成协议项下各自的增资义务后，远程集团与一体医疗拟各出资1亿元人民币共同设立一只规模约为8亿元人民币的产业基金，具体事项另行协议约定。
5、本协议为原《合作协议》的补充协议，与原《合作协议》构成一个统一的法律协议整体。除本补充协议约定外，原《合作协议》内容继续有效。
五、合作协议对公司的影响
远程集团以及远程金卫在现有合作的医疗机构中筛选出医疗机构与一体医疗建立肿瘤相关技术合作，承诺其直接或与其合作的相关医疗机构分年度从一体医疗采购一定金额的肿瘤相关医疗设备，引进远程集团或其指定公司对一体云康进行增资，以及一体医疗与远程集团在履约完成协议项下各自的增资义务后拟共同出资成立产业基金，上述事项的实施将会对公司和一体医疗带来一定的正面影响，但因目前为合作意向，尚未具体执行，对公司具体影响尚无法预计。
六、风险提示
1、本合作协议之补充协议的签订为双方合作意向的体现，尚需后期与相关各方逐步落实，在协议履行过程中，可能面临国家政策风险以及业务发展的不确定性，收入不及预期的风险。
2、一体医疗设立的大健康产业投资基金目前处于筹备阶段，各合伙人尚未签署合伙协议，合伙企业存在未能按计划设立的风险；合伙企业设立后，存在未能按照协议约定募集到足额资金的风险；若出现上述风险时，一体医疗向远程集团支付的履约保证金将出现无法收回的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
