平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-074
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2017年9月15日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长向阳先生主持。本次会议应到董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于公司向交通银行股份有限公司平顶山分行办理综合授信的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司向交通银行股份有限公司平顶山分行办理综合授信的议案。
为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，经与交通银行股份有限公司平顶山分行接洽，本公司拟向该行申请人民币30亿元综合授信业务，期限二年。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表签署交通银行股份有限公司平顶山分行综合授信业务的有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
二、平顶山天安煤业股份有限公司与中国外贸金融租赁有限公司签订融资租赁合同的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过平顶山天安煤业股份有限公司与中国外贸金融租赁有限公司签订融资租赁合同的议案。（内容详见2017-076号公告）
三、平顶山天安煤业股份有限公司与兴业金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过平顶山天安煤业股份有限公司与兴业金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同的议案。（内容详见2017-077号公告）
四、关于将公司下属分公司天宏选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于将公司下属分公司天宏选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的议案。（内容详见2017-078号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年九月十六日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-075
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2017年9月15日采用通讯表决的方式召开。会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应到监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：
一、关于将公司下属分公司天宏选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的议案
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于将公司下属分公司天宏选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的议案。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一七年九月十六日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-076
平顶山天安煤业股份有限公司
与中国外贸金融租赁有限公司
拟签订融资租赁合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、交易概述
为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，公司用部分固定资产以售后回租的方式向中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“中外贸易租赁公司”）开展融资租赁业务。
二、交易双方基本情况
1、公司名称：中国外贸金融租赁有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼
4、法定代表人：丁建平
5、注册资本：350,766.26万元
6、成立时间：1985年03月04日
7、经营范围：融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证劵投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东三个月以上（含三个月）定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询。
8、本合作方不属于公司的关联方，本交易不属于关联交易
三、合同主要内容
1、租赁形式：售后回租，即中外贸易租赁公司向公司购买价值2亿元的固定资产，再将该资产回租给公司，公司支付租金，并到期留购该资产。
2、本次融资租赁金额人民币 2 亿元
3、融资期限：5年
4、资金投放方式及租赁利率的确定：中外贸易租赁公司一次性投放2亿元，同期人行基准利率。
5、租赁担保：无
四、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有生产设备进行融资，有利于提高公司资产的利用率，拓宽融资渠道，缓解公司资金压力，对公司本年度利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关设施设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年九月十六日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-077
平顶山天安煤业股份有限公司
与兴业金融租赁有限责任公司
拟签订融资租赁合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、交易概述
为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，公司用部分固定资产以售后回租的方式向兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁公司”）开展融资租赁业务。
二、交易双方基本情况
1、公司名称：兴业金融租赁有限责任公司
2、公司类型：其他有限责任公司 （法人独资）
3、注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111室
4、法定代表人：薛鹤峰
5、注册资本：700,000万元
6、成立时间：2010 年 08月 30日
7、经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、本合作方不属于公司的关联方，本交易不属于关联交易
三、合同主要内容
1、租赁形式：售后回租，即中外贸易租赁公司向公司购买价值3亿元的固定资产，再将该资产回租给公司，公司支付租金，并到期留购该资产。
2、本次融资租赁金额人民币 3 亿元
3、融资期限：3年
4、资金投放方式及租赁利率的确定：兴业金融租赁公司一次性投放3亿元，同期人行基准利率。
5、租赁担保：无
四、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有生产设备进行融资，有利于提高公司资产的利用率，拓宽融资渠道，缓解公司资金压力，对公司本年度利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关设施设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年九月十六日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-078
平顶山天安煤业股份有限公司
关于将公司下属分公司天宏选煤厂
整体资产及负债
划转至全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于将公司下属分公司天宏选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的议案》，同意公司以2017年8月31日为基准日将分公司平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂（以下简称“天宏选煤厂”）整体资产负债划转至平顶山天安煤业天宏选煤有限公司（以下简称“天宏选煤公司”）。现就相关事宜公告如下：
一、资产划转概述
为促进洗煤厂公司化改革，增强企业活力和市场竞争能力，实现企业管控由成本管控向以利润为中心转变，控制经营风险、调整产品结构，开展差异化经营，提高经济效益，公司将下属分公司天宏选煤厂整体资产负债划转至天宏选煤公司。
本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、划转方案具体内容
（一）资产划转双方基本情况
1、资产划出方基本情况
公司名称：平顶山天安煤业股份有限公司
统一社会信用代码：91410000727034084A（1-2）
公司类型：股份有限公司（上市）
注册地址：河南省平顶山市矿工路21号
注册资本：人民币236116.4982万
法定代表人：向阳
成立日期：1998/3/17
经营范围：煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；公路运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管道安装、维修；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售。
2、资产划入方基本情况
公司名称：平顶山天安煤业天宏选煤有限公司
统一社会信用代码：91410400MA449YDH1A
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河南省平顶山市开发一路6号院办公楼三楼
注册资本：人民币500.00万
法定代表人：高金华
成立日期：2017/8/17
经营范围：煤炭洗选；煤炭销售
3、划出方与划入方的关系
划入方是划出方的全资子公司。
（二）划转的资产情况
公司将下属分公司天宏选煤厂整体资产及负债按截至基准日2017年8月31日的账面净值划转至全资子公司天宏选煤公司。截至2017年8月31日，天宏选煤厂账面资产总额为123,753.47万元、负债总额为61,753.47万元、所有者权益总额（账面净值）为620,000.00万元。拟划转账面资产、负债明细如下：
■
（三）员工安置情况
根据“人随资产走”的原则，天宏选煤厂的整体资产负债及人员在本次资产划转后全部由天宏选煤公司接收，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变，并按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置。
三、本次资产划转对公司的影响
本次资产划转有利于理顺公司管理架构，促进公司各业务板块快速发展，对转变管理机制，增强企业自主性和竞争力及公司可持续发展具有重要意义。
本次资产在公司合并报表范围内进行，划转不涉及合并报表范围变化，对公司当期财务状况和经营无重大影响，亦不存在损坏广大中小股东和投资者利益的情形。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年九月十六日
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2017-079
平顶山天安煤业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向阳先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席9人，董事张建国、涂兴子先生因另有公务未能出席本次会议；独立董事安景文、唐建新、王兆丰、李宝库先生因另有公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事9人，出席4人，监事赵海龙、于泽阳、赵全山、梁建民先生以及梁红霞女士因另有公务未能出席本次会议；
3、 董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理程伟先生、吉如昇先生及财务总监王启山先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于注册发行20亿元短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、刘天意
2、 律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会形成的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
平顶山天安煤业股份有限公司
2017年9月16日
