新经典文化股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：603096证券简称：新经典公告编号：2017-040

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2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，出席会议的董事分别为：陈明俊、陈李平、胡晓红、郑庆生；独立董事胡柏和、程三国、王曦因工作原因，未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，出席会议的监事分别为：李昕、张媛；监事王恺因工作原因，未能出席本次会议；

3、 董事会秘书兼财务总监李全兴出席会议；副总经理猿渡静子、黎遥列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 2、3 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：宋红畅、王颖

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

新经典文化股份有限公司

2017年9月15日