云南云投生态环境科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－052

云南云投生态环境科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月19日（星期二）下午14:00时；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月18日15:00至2017年9月19日15:00期间的任意时间。

2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。

3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：董事长 杨槐璋

6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计15名，其所持有表决权的股份总数为70,827,469股，占公司有表决权总股份数的38.4654%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表本次会议有表决权股份数为63,145,786股，占公司总股份的34.2936%；通过网络投票的股东共12人，代表本次会议有表决权股份数为7,681,683股，占公司总股份的4.1718%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长杨槐璋先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》

表决结果：同意63,165,486股，占出席会议所有股东所持股份的89.1822%；反对7,661,983股，占出席会议所有股东所持股份的10.8178%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2565%；反对7,661,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.7435%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（二）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易，关联股东云南省投资控股集团有限公司作为公司控股股东回避表决，回避表决股份为38,859,124股。

表决结果：同意24,306,362股，占出席会议所有股东所持股份的76.0326%；反对7,661,983股，占出席会议所有股东所持股份的23.9674%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意19,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2565%；反对7,661,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.7435%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

云南建广律师事务所杨浚珑、宋婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2017年第一次临时股东大会决议；

2. 云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十日