四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2017－035
四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2017年9月10日以书面等形式发出，会议于2017年9月20日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》；
同意公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度不超过5亿元。
《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2017-037）全文刊登于2017年9月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2017年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机的议案》。
同意公司子公司SINOSINGA IRELAND 1 COMPANY LIMITED 向 APTREE AVIATION TRADING 2 CO., LIMITED 购买一架波音B737-800飞机，成交金额约4100万美元，本次购买的飞机用于公司开展飞机租赁业务，公司董事会授权董事长签署本次交易相关协议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2017年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2017年9月21日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2017-036
四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2017年9月10日以书面形式发出，会议于2017年9月20日上午10：30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》；
监事会认为:公司目前经营状况良好，财务状况较为稳健，在确保不影响正常经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金用于购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不存在损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
因此，同意公司增加使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度为不超过5亿元。
《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2017-037）全文刊登于2017年9月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买飞机的议案》。
同意公司子公司SINOSINGA IRELAND 1 COMPANY LIMITED 向 APTREE AVIATION TRADING 2 CO., LIMITED 购买一架波音B737-800飞机，成交金额约4100万美元，本次购买的飞机用于公司开展飞机租赁业务。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2017年9月21日
证券代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2017-037
四川海特高新技术股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金购买银行理财
产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海特高新”）于2016年12月19日召开公司第六届董事会第十次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过1亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，并授权董事长办理具体事宜。
根据公司目前经营状况和资金筹划，为进一步提高自有资金的使用效率，公司于2017年9月20日召开公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度为不超过5亿元。现将相关情况公告如下:
一、本次增加的使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，为提高公司闲置自有资金使用效率，提高公司财务收益率，在确保不影响正常经营资金需求的前提下，公司使用自有资金适时购买保本型银行理财产品，具体情况如下:
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期(不超过一年)、安全性高的保本型银行理财产品。该品种理财产品不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的理财产品不得违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
本次增加额度后，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的总额度为5亿元。
在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括但不限于购买标的的名称、额度、期限、收益率等。
6、本次投资银行理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
7、审议程序
2017年9月20日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，公司监事会、独立董事发表了同意意见。本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。
三、前十二个月内购买理财产品情况
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四、对上市公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响公司正常生产经营和确保公司自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常周转资金需要，不影响公司主营业务的开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的决策程序符合《公司章程》以及证监会和深交所等有关规定，公司在不影响公司主营业务正常开展和保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司增加使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度为不超过5亿元。
2、监事会意见
经审议，监事会认为:公司目前经营状况良好，财务状况较为稳健，在确保不影响正常经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金用于购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不存在损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
因此，同意公司增加使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度为不超过5亿元。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2017年9月21日
