新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码:600721 证券简称:百花村 公告编号:2017-045
新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2017年9月20日以现场结合通讯方式召开,本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议:
一、审议通过《公司增补董事的议案》
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
同意增补郑彩红女士、张孝清先生为公司第六届董事会董事。
此事项尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年9月20日
证券代码:600721 证券简称:百花村 公告编号:2017-046
新疆百花村股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年9月20 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补董事的议案》。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,并对郑彩红女士、张孝清先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查,认为郑彩红女士、张孝清先生符合上市公司董事的任职条件,任职资格合法。提名郑彩红女士、张孝清先生(简历参见附件)为公司第六届董事会董事(非独立董事)候选人,任期与第六届董事会一致,
公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
附简历:
郑彩红,女,1970年生,中国共产党员,本科学历,经济管理专业,经济师职称,曾任新疆准噶尔物资公司副总经理;新疆青格达生态区投资开发集团公司党委书记。
张孝清,男,1970年生,南京医科大学硕士学位,曾任南京医科大学讲师。2000年6月创办南京华威医药科技集团有限公司,任董事长、总裁至今。现任南京市第十三届政协委员,南京市工商联执委、栖霞区工商联副主席,系科技部创新创业领军人才、南京医科大学客座教授。在南京医科大学工作期间,作为核心成员完成国家自然科学基金2项、江苏省自然科学基金2项,并发表SCI论文4篇,中文核心科技论文10余篇。在华威医药任职期间,曾主持国家新药创制重大专项课题2项、作为发明人之一申请国内外发明专利百余项,先后荣获“第六届中国技术市场协会金桥奖——先进个人奖”、“江苏省优秀企业家”、南京市五一劳动奖状等荣誉。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年9月20日
证券代码:600721 证券简称:百花村 公告编号:2017- 047
新疆百花村股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2017年10月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年10月11日 12 点00 分
召开地点:公司22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年10月11日
至2017年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该事项已于2017年9月21日在上海证券交易所及上海证券报披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1.00、1.01、1.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。北京国枫律师事务所
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议登记所持证件:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间:2017 年 10 月10 日(上午11:00-13:00 下午 15:30-19: 30)。
3、登记地点:乌鲁木齐市中山路141号22楼董事会办公室
联 系 人:吕政田、刘佳 联系电话:0991-235600 传 真:0991-2356610 信函邮寄地址:乌鲁木齐市中山路141号22楼董事会办公室
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2017年9月20日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
新疆百花村股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月11日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。