上海姚记扑克股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-068

上海姚记扑克股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第六次会议于2017年9月21日以通讯表决方式召开，目前董事会共有7名董事，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《关于上海姚记扑克股份有限公司内部业务整合、架构调整的公告》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年9月21日

证券代码：002605 证券简称： 姚记扑克 公告编号：2017-069

上海姚记扑克股份有限公司

关于内部业务整合、架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年9月21日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》。为加快公司转型升级，进一步提升公司的运营和决策效率，降低公司的综合成本，满足公司的市场营销模式变化需求，公司拟对销售业务等现有相关业务进行整合，并进行相应的架构调整。具体方案如下：

一、内部业务整合方案

1、公司子公司上海姚记扑克销售有限公司所有的对外销售业务全部转由上海姚记扑克股份有限公司直接承接；与销售相关的人员按法律法规转移至上海姚记扑克股份有限公司；销售业务产生的收入和费用全部由上海姚记扑克股份有限公司承接；

2、上海姚记扑克销售有限公司有关销售平台涉及到的其他事项均转移至上海姚记扑克股份有限公司；

3、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关文件的签订等。

二、独立董事和监事会意见

独立董事认为：公司内部业务整合、架构调整有利于更好地提升上市公司运营效率，降低公司的综合成本，符合公司的整体战略，有利于公司持续稳定发展。本次公司内部业务整合、架构调整事项不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司对内部业务整合和架构调整。其程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

监事会认为：公司对销售业务等现有相关业务进行整合，进行相应的架构调整，降低公司的综合成本，符合公司的整体战略，该事项决策程序合法、合规。

三、其他事项

1、本次内部业务整合为公司合并报表范围之内的内部整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

2、根据公司章程等相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

4、本次公司内部业务整合、架构调整有利于更好地提升上市公司运营决策效率，降低公司的综合成本，符合公司的整体战略，有利于公司持续稳定发展。本次公司内部业务整合、架构调整事项不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

2、公司第四届监事会第六次会议决议。

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年9月21日

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-070

上海姚记扑克股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第六次会议于2017年9月21日以通讯表决方式召开，目前董事会共有3名监事，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《关于上海姚记扑克股份有限公司内部业务整合、架构调整的公告》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2017年9月21日

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-071

上海姚记扑克股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2017年8月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告2017-056号）。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过5000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2016年11月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告2016-121号）。

根据上述决议，近日公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同》，，上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币2000万元。现将相关情况公告如下：

一、 理财产品主要内容

上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号

1、认购资金总额：人民币2000万元

2、产品期限：2017年9月21日～2017年12月19日

3、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

4、产品投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

5、预期投资收益：4.25％（年化）

6、本金及收益兑付时间：兑付日为投资到期日当天或在浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。

7、提前终止：1．客户不可提前终止（赎回）理财产品（产品说明书中约定客户可赎回的情形除外）。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行以及实际投资情况等原因，浦发银行有权提前终止理财产品（以下简称“理财产品”）。对于浦发银行按照理财合同的约定单方提前终止理财产品的，客户同意浦发银行除应计付已产生的产品收益（若产品收益大于零）外无须为理财产品的提前终止承担任何赔偿、补偿及其它任何责任。

2．双方特别约定，浦发银行提前终止理财产品的，浦发银行只需在拟提前终止之日前的2个工作日通过浦发银行有关的营业网点、网站或以其它方式发布公告即可（浦发银行可自主决定采用其中一种或几种方式），无需另行向客户发出书面通知，自公告发布之日起即视为已通知客户。但产品说明书另有约定的除外。客户应当自行通过浦发银行的营业网点、网上银行等届时可适当利用的途径，查询账户状态以了解理财产品是否被终止及产品收益情况等信息。否则，客户应自行承担相应不利后果。

8、提前赎回：无提前赎回权。

9、公司与浦发银行无关联关系。

10、风险提示

●期限风险：由于产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行选择了行使合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。

●市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

●流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日（浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。

●信息传递风险：客户应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

●不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

二、风险应对措施

●公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

●上述理财产品为保本保证收益型，本金安全、投资方向明确，本金不会发生亏损。

●公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，资金风险可控，公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

●根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

●公司和启东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定，内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

●独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

●公司已将本次跨行购买理财产品的相关情况告知保荐机构，并承诺在产品到期后及时将资金转回专户并通知保荐机构。

●公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营活动的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

2016年9月20日，公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 2000万元整购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年 JG792 期。详见公司于2016年9月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2016-109。该理财产品已于2016年12月21日到期。

2016年10月28日，公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《浦发银行公司理财产品合同》，运用启东姚记暂时闲置的募集资金人民币 2000万元整购买上海浦东发展银行财富班车2号。详见公司于2016年11月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2016-115。该理财产品已于2016年12月27日到期。

2016年11月8日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2500万元整；2016年11月9日，公司全资子公司启东姚记与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1000万元整。详见公司于2016年11月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2016-117。该理财产品已于2017年2月15日到期。

2016年11月22日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整；公司与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及暂时闲置的募集资金人民币2000万元整。详见公司于2016年11月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2016-126。该理财产品已于2017年2月22日到期。

2016年11月29日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币4900万元整。详见公司于2016年12月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2016-127。该理财产品已于2017年5月29日到期。

2016年12月12日，启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币2500万元整。详见公司于2016年12月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2016-129。该理财产品已于2017年3月13日到期。

2016年12月27日，启东姚记与上海银行股份有限公司签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币2000万元整。详见公司于2016年12月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2016-131。该理财产品已于2017年3月29日到期。

2017年2月15日，公司全资子公司启东姚记与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）签订了《结构性存款合同》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1000万元整。详见公司于2017年2月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2017-005。该理财产品已于2017年5月15日到期。

2017年2月23日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及启东姚记暂时闲置的募集资金人民币1300万元整。详见公司于2017年2月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2017-006。该理财产品已于2017年5月24日到期。

2017年3月1日，公司及其全资子公司启东姚记分别与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）各签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及暂时闲置的募集资金人民币各2000万元，合计4000万元整。公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币2000万元整。详见公司于2017年3月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2017-008。该理财产品已于2017年5月31日到期。

2017年6月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财分别涉及公司暂时闲置的募集资金人民币1700万元、2000万元，合计3700万元。2017年6月7日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）各签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及暂时闲置的募集资金人民币各2500万元。2017年6月7日，公司全资子公司启东姚记与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）各签订了《中国民生银行银行公司理财产品合同》，上述理财涉及暂时闲置的募集资金人民币2000万元。详见公司于2017年6月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2017-041。上海“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03021期）已于2017年9月6日到期，非凡资产管理92天安赢第155期对公款已于2017年9月7日到期。

2017年6月20日，公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币2500万元。详见公司于2017年6月23日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2017-044。该理财产品已于2017年9月18日到期。

2017年7月25日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币1800万元。详见公司于2017年7月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2017-049。

2017年7月31日，公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币1200万元。详见公司于2017年8月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2017-054。

2017年9月5日，公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，上述理财涉及公司暂时闲置的募集资金人民币6600万元。详见公司于2017年9月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2017-066。

2017年9月10日，公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行理财产品合同》，上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币4500万元。见公司于2017年9月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》，公告编号为2017-067。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2017年9月21日