武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-043

武汉高德红外股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年9月18日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2017年9月21日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于设立全资子公司的议案》。

因战略规划与业务拓展需要，公司出资2,000万元在武汉设立全资子公司武汉高德安信科技有限公司。

具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-044）。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十一日

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-044

武汉高德红外股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

根据武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展和业务拓展需要，公司以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司武汉高德安信科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。

（2）董事会审议情况

公司于2017年9月21日召开了第四届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

（3）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：武汉高德安信科技有限公司（名称以工商登记为准）；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册资本：人民币2,000万元，100%由公司出资；

4、法定代表人：黄立；

5、资金来源：自有资金；

6、拟定注册地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路6号武汉高德红外工业园1号楼5层；

7、拟定经营范围：电子产品、通信产品的设计、开发、销售；电子工程及智能系统工程的设计、施工、系统集成及维护；计算机信息系统集成、计算机软件的开发、服务、销售；安全技术防范工程设计及施工；电子对抗及雷达技术的设计、开发、销售及服务；无线电航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、信息采集终端设备的设计、开发、销售及服务；提供行业解决方案、设备租赁服务、会务会展、培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

以上信息，以当地工商主管部门最终核定结果为准。

三、对公司日常经营的影响

当前，公司正以大力发展红外产品在安防监控及信息系统集成方面的应用为契机，推动红外热成像技术在新兴民用领域的普及。本次对外投资有利于公司集中优势资源，创新营销模式，推广以无人机、红外热成像技术产品为核心的行业解决方案，满足警用及政务市场方面的应用需求，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资事项所需资金为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十一日