安琪酵母股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-040号
安琪酵母股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第八次会议通知于2017年9月20日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2017年9月22日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，本次董事会采用现场和传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，具体表决结果如下：
一、关于对安琪酵母（上海）有限公司、安琪电子商务（宜昌）有限公司及其子公司北京贝太文化传媒有限公司增加注册资本的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2017-041号”公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于修改公司经营范围的议案；
为了满足公司生产经营的发展需求，拟在原经营范围中增加“一类、二类和三类体外诊断试剂销售；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告”。具体经营范围以工商部门核定为准。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。
三、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2017-042号”公告。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2017-043号”公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2017年9月23日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-041号
安琪酵母股份有限公司
关于对部分公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安琪酵母（上海）有限公司、安琪电子商务（宜昌）有限公司、北京贝太文化传媒有限公司等三家公司
●投资金额：2250万元
一、增资概述
（一）为适当解决安琪酵母（上海）有限公司（以下简称：安琪上海）、安琪电子商务（宜昌）有限公司（以下简称：安琪电商）、北京贝太文化传媒有限公司（以下简称：北京贝太）注册资本偏低问题，根据各公司对外开展业务的实际需求，支持各公司业务加快发展，安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司或公司）拟对安琪上海、安琪电商和北京贝太三家公司增加注册资本。
（二）本次对外投资事项已经公司第七届董事会第八次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
（三）根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内无需经股东大会批准。本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后实施。
（四）本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
二、被增资公司基本情况介绍
(一) 安琪酵母（上海）有限公司
法人代表：李知洪
注册资本：50万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位1层101C室。
经营范围：从事酵母、生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，日用品、家用电器、厨房用具、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、机械设备、仪器仪表、电子产品、包装材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关系：全资子公司
相关情况：当前安琪上海主要从事安琪在埃及、俄罗斯海外酵母公司设备、物资、材料等的出口和部分海外贸易产品的进口业务。
财务状况：截止2017年6月30日，该公司资产总额58,582,963.81元，净资产-914,606.41，营业收入22,877,450.00元，净利润-1,637,959.20元。
（二）安琪电子商务（宜昌）有限公司
法人代表：李知洪
注册资本：100万元
注册地址：湖北省宜昌市城东大道168号
经营范围：预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、互联网信息服务；图书、期刊销售；（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；食品添加剂、日用化工品（不含危险化学品）、化妆品、宠物用品、家用电器、厨房用具销售（含网上销售）；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++。
与本公司关系：全资子公司
相关情况：安琪电商是本公司专业发展电子商务的平台公司，规划定位于以提供烘焙为主导的家庭厨房电商业务，围绕“产品整合、内容创造、客户体验、强化社交功能、供应链匹配”等环节，着力培育安琪家庭烘焙B2C经营能力和竞争优势。
财务状况：截止2017年6月30日，该公司资产总额54,217,280.59元，净资产-22,922,146.73，营业收入69,683,542.75元，净利润-1,058,551.37元。
（三）北京贝太文化传媒有限公司
法人代表：王悉山
注册资本： 100万元
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十区31号楼4层(园区)
经营范围：组织文化艺术交流活动；销售日用品、化妆品、宠物用品、家用电器、厨房用具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济信息咨询；软件开发；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；出版物批发；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、出版物批发、销售食品、“经营电信业务”；“互联网信息服务”以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：全资子公司安琪电商的全资子公司
相关情况：北京贝太规划围绕以烘焙为主的家庭厨房电商业务，通过创造及创新专业的线上烘焙菜谱、视频教学等内容、建立线上线下一体化的教学服务体系，提升安琪烘焙电商的品牌影响力，培育稳定忠实的烘焙用户，进而提升安琪烘焙电商业务的客户转化率。
财务状况：截止2017年6月30日，该公司资产总额3,152,086.24元，净资产-2,003,606.58元，营业收入2,692,263.73元，净利润-1,303,094.20元。
三、增资基本方案
公司作为单一股东，自筹资金对安琪上海实施增资，将其注册资本从50万元增加到1000万元。公司作为单一股东，自筹资金对安琪电商实施增资，将其注册资本从100万元增加到1000万元。公司作为股东，自筹资金对北京贝太实施增资，将其注册资本从100万元增加到500万元。
本次增资完成后，公司依旧持有安琪上海、安琪电商100%股权，股权结构不发生变化；北京贝太股权结构发生变化，成为公司的控股子公司，公司持有400万元，持股比例80%，安琪电商持有100万元，持股比例20%。
四、增资的目的和意义
本次增资有助于适当解决安琪上海、安琪电商和北京贝太注册资本偏低的问题,有助于解决各公司在业务开展中遇到的资质不足问题，提高其经营资质，提升资金实力和业务拓展能力，满足各公司业务经营发展的实际需要。
五、对上市公司的影响
本次增资将有助于各公司更好的开展业务，提升公司整体的经营效益，有利于公司的可持续发展，符合公司经营发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2017年9月23日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-042号
安琪酵母股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司于2017年9月22日召开七届八次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，现将修改的具体条款内容公告如下：
第二章 第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母，酵母葡聚糖，酵母浸出物，酵母抽提物，葡萄酒（黄酒，啤酒，超级酿酒高，酱油）活性干酵母，半干酵母，酵母核酸，酿酒酵母细胞壁，酵母多糖，酵母蛋白胨，酿酒曲），甜酒曲，软冰淇淋预拌粉、方便食品（其他方便食品）、营养酵母、烘焙糖、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物粉类制成品）（分装）、淀粉及淀粉制品（分装）、调味料（固态、半固态）、鸡精、谷物粉类制成品、保健食品、食品添加剂、饮料（固体饮料类）、糖果制品（糖果）、水果制品（水果干制品）（分装）、蔬菜制品（蔬菜干制品（蔬菜粉及制品））（分装）、蜜饯、防潮糖粉生产销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），保健食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。日化用品销售；生化产品的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）。生产销售饲料；生产销售饲料添加剂（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；生产、销售肥料（无机肥除外）、水溶肥料（不含危险化学品类肥料）；生产销售日化用品原料；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；家用电器、厨房用具销售；职业技能培训（按批准文件核定的内容从事经营）。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母，酵母葡聚糖，酵母浸出物，酵母抽提物，葡萄酒（黄酒，啤酒，超级酿酒高，酱油）活性干酵母，半干酵母，酵母核酸，酿酒酵母细胞壁，酵母多糖，酵母蛋白胨，酿酒曲），甜酒曲，软冰淇淋预拌粉、方便食品（其他方便食品）、营养酵母、烘焙糖、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物粉类制成品）（分装）、淀粉及淀粉制品（分装）、调味料（固态、半固态）、鸡精、谷物粉类制成品、保健食品、食品添加剂、饮料（固体饮料类）、糖果制品（糖果）、水果制品（水果干制品）（分装）、蔬菜制品（蔬菜干制品（蔬菜粉及制品））（分装）、蜜饯、防潮糖粉生产销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），保健食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。日化用品销售；生化产品的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）。生产销售饲料；生产销售饲料添加剂（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；生产、销售肥料（无机肥除外）、水溶肥料（不含危险化学品类肥料）；生产销售日化用品原料；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；家用电器、厨房用具销售；职业技能培训（按批准文件核定的内容从事经营）。一类、二类和三类体外诊断试剂销售；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
具体经营范围以工商部门核定为准。
本次修改《公司章程》有关条款的事项将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2017年9月23日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2017- 043号
安琪酵母股份有限公司关于召开
2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月13日 14 点 00分
召开地点：公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月13日
至2017年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年9 月22日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见2017年9月23日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2017年10月12日（星期四）；
（二） 登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；
（三） 登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
（四） 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；
（五） 通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六） 联系人：周帮俊 高路
（七） 联系电话：0717-6369865
传 真：0717-6369865
六、 其他事项
与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2017年9月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安琪酵母股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
