鲁商置业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600223 证券简称：鲁商置业 公告编号：2017-037
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月22日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市银座颐庭大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第3项议案《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东舜翔律师事务所
律师：杨静、陈晓彤
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
鲁商置业股份有限公司
2017年9月23日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2017-038
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会2017年度第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年度第八次临时会议于2017年9月15日发出通知，并于2017年9月22日在济南银座颐庭大酒店召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
会议由董事长李彦勇先生主持，经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：
一、全票通过《关于控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司向中信银行青岛分行申请开发贷款人民币4.1亿元，借款期限2年，利率执行不超过基准利率上浮20%。该项借款主要用于青岛鲁商蓝岸丽舍项目回迁区开发建设，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。
二、全票通过《关于控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司向招商银行哈尔滨分行申请开发贷款人民币8亿元，借款期限3年，利率执行不超过基准利率上浮15%。该项借款主要用于哈尔滨鲁商松江新城八地块B组团项目开发建设，以该项目土地使用权及在建工程为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2017年9月23日
