山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议
决议公告

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-058

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2017年9月19日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2017年9月22日上午在龙力研究院302会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

4.会议由董事长程少博先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

本议案将提交2017年第三次临时股东大会审议。

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年。

相关内容详见2017年9月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》将于2017年9月23日披露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《关于增加经营范围的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

本议案将提交2017年第三次临时股东大会审议。

公司目前有国家级的企业技术中心、国家级糖工程中心龙力分中心、山东省功能糖工程研究中心、山东省秸秆生物炼制技术重点实验室等多个研发平台，公司自成立以来一直重视技术研发工作，将产学研的合作看作与生产经营同等重要。

研发部门在服务企业内部技术的同时，不断扩张与外部的客户进行项目合作及技术输出的业务，会出现因提供的服务适当收取委托检测和研发等技术服务费的情况，客户也提出需要公司出具技术开发或者技术服务、技术咨询服务等内容发票的要求。因为公司现有经营范围中未列明此项业务，开具相应业务性质的票据方面受到限制，也制约了提供技术服务的业务推广。

鉴于以上情况，公司拟增加技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务的经营范围。

为使公司运作规范，并提高透明度，提高工作效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，拟变更公司章程并授权公司董事会处理变更营业执照等相关事宜。

修订后的《公司章程》将于2017年9月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

公司董事会于2017年10月10日召开公司2017年第三次临时股东大会。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》将于2017年9月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第三届董事会第四十二次会议决议》。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-059

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2017年9月19日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2017年9月22日上午在公司研究院302会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名（其中，监事荣辉、刘国磊以通讯方式参加会议）。

4.会议主持人：监事会主席王燕女士。

5. 本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

本议案将提交2017年第三次临时股东大会审议。

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年。

相关内容详见2017年9月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十二日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-060

山东龙力生物科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）于2017年9月 22日召开的第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将公司拟变更会计师事务所的相关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”） 担任公司审计服务机构，聘期一年。

二、拟聘会计师事务所概况

一）基本情况:

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人：王子龙

成立日期： 2013年09月02日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

亚太所具备财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号： 000173），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

二）、亚太所简介:

亚太所最早创建于一九八四年，是国内相当知名的会计师事务所之一。亚太所拥有多方面专业人员七百余人，总部在北京，设有行政人事部、财务部、业务监管部等管理部门和多个审计部，并在上海、广州、深圳、石家庄、济南、郑州、西安、南京、合肥、成都、杭州、武汉、南阳、焦作等地拥有分所。

亚太所能够提供与国际接轨和符合国内业务规范的各类审计专业服务， 亚太所凭借自身的专业优势和各类专业人才的智力整合，可以协助公司进行收购策划，及其收购全过程的专业咨询服务。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对亚太所的资质进行了审查，认为亚太所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘任亚太所为公司 2017 年度审计机构。

2、公司于2017年9月22日召开的第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任亚太所为公司2017年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、《关于变更会计师事务所的议案》将提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

四、独立董事事前认可意见和同意的独立意见

一）、独立董事对变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017 年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。

二）、独立董事对变更会计师事务所事项发表独立意见如下：

1、董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可；

2、经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；

3、公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意将 2017 年度审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《公司第三届董事会第四十二次会议决议》；

《公司第三届监事会第十六次会议决议》；

《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；

《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-061

山东龙力生物科技股份有限公司

关于召开2017年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 召开时间：

现场会议时间：2017年10月10日（星期二）下午14:30 ；

网络投票时间：2017年10月9日至10月10日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月9日下午15:00至2017年10月10日下午15:00期间的任意时间。

2、 召开本次股东大会议案经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

3、 股权登记日：2017年9月27日 。

4、 现场会议召开地点：山东省禹城市富华街龙力生物302会议室。

5、 召集人：公司董事会 。

6、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、 出席对象：

（1） 截止2017年9月27日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、 会议审议事项

（一）议案名称：

1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》

2. 审议《关于增加经营范围的议案》（本议案需要以特别决议通过）

以上议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（二）披露情况：上述议案于2017年9月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席

会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

（4） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件一），以便登记确认。传真在2017年10月9日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省禹城市富华街龙力生物811室，证券部收，邮编：251200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、 登记时间：2017年10月9日9 :00-11: 30、14 :00-17: 00。

3、 登记地点：山东省禹城市富华街龙力生物811室，公司证券部。

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362604。

（2）投票简称：“龙力投票”。

（3）投票时间：2017年10月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00 ，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（4）在投票当日，“龙力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

■

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月10日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、 其他事项

1、 会议联系方式：

（1） 联系人：高立娟、王金雷

（2） 电话：0534－8103166

（3） 传真：0534－8103168

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日

附件一：

股东参会登记表

■

附件二：

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-062

山东龙力生物科技股份有限公司

关于在美国成立longlive-UCLA

博士后工作站的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）在美国加州大学梅耶尔和瑞内鲁斯肯会议中心，举办的第11届国际营养遗传学与营养基因组学年度大会上宣布合作成立“龙力生物UCLA博士后工作站”。

“龙力生物UCLA博士后工作站”是双方自主联合，并充分发挥博士后制度在科学技术研究、人才培养和使用及人才流动等方面的优势，引进和培养高水平人才，提高双方的技术创新能力，推动技术进步，提升研究和生产水平的重大举措。同时，也将促进公司功能糖产品在海外研究的继续扩展，加快产品推广国际化进程。

会议期间，美国加州大学洛杉矶分校组织并召开了低聚木糖研究成果发布会，介绍低聚木糖的基础和应用研究情况及成果，特别是低聚木糖对糖尿病人肾功能保护作用的动物试验阶段性结果。研究成果已经表明：低聚木糖除具有增殖双歧杆菌，改善肠道菌群、润肠通便、增强免疫力等功效外，对自闭症儿童的病症缓解意义重大；另外，低聚木糖对改善人体胰岛功能、辅助二型糖尿病人恢复效果也非常明显。此次发布低聚木糖对于糖尿病模型小鼠肾功能的影响作用研究结果，将进一步推动低聚木糖在慢病防治和辅助康复方面的研究探索和新产品开发。

国际营养遗传学与营养基因组学学会成立于2005年，每年举办一次,今年是第十一届。该学会的宗旨是加深对基因差异和营养个体化反应以及营养在基因表达中所起作用的研究。

博士后工作站的建立短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日